上海强生控股股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的正式、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海强生控股股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2007年8月22日以通讯方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议审议并全票通过了以下议案：

　　1、审议通过了2007年半年度报告正文及摘要。

　　2、审议通过了《上海强生控股股份有限公司内部控制制度自我评估报告》。

　　《上海强生控股股份有限公司内部控制制度自我评估报告》的详细内容见上海

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月二十五日