桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告(等)

　　证券代码：000750证券简称：S*ST集琦公告编号：2007－046

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2007年8月23日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到董事7人。张秋利董事、裴启亮董事请假未出席会议，也未授权其他董事行使本次董事会表决权；伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会会议；常启军独立董事书面委托赵明独立董事代为出席本次董事会会议。公司监事列席了会议。会议通知于2007年8月13日送达全体董事，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：

　　审议通过公司了二OO七年半年度报告及摘要。

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十五日

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年9月30日

　　2．业绩预告情况： 预计亏损金额约为4500万元。

　　3．业绩预告是否经过注册会计师预

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润： -40，926，442.11元

　　2．每股收益：-0.0778元

　　三、业绩变动原因说明

　　鉴于公司目前生产经营情况，预计年初至下一报告期末，公司累计净利润仍有可能为亏损，累计亏损约4500万元。亏损的主要原因是生产销售规模达到预期目的仍需要一定的时间。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告的有关决策程序：经董事会及主管财务工作的负责人沟通，根据上市公司信息披露相关要求，发布本次业绩预告公告。

　　以上情况，特此公告。公司就上述2007年第三季度业绩将继续出现亏损的相关事宜，向广大投资者表示歉意。

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月二十五日