中宝科控投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600208证券简称：中宝股份 公告编号：临2007-53

　　中宝科控投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中宝科控投资股份有限公司（以下简称或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2007年8月24日以通讯方式召开。公司应参加签字表决董事九名，实际参加签字表决的董事九名。

　　董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》：同意本公司与盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）签订《股份认购合同书》，以4.5亿元人民币的对价，以增资方式认购盛京银行股份3亿股。

　　一、交易概述

　　本公司拟与盛京银行签订《股份认购合同书》，拟以4.5亿元人民币的对价，以增资方式认购盛京银行股份3亿股。

　　二、交易方介绍

　　盛京银行的前身沈阳市

商业银行成立于1998年10月18日，2007年2月17日，经国家

银监会审批，正式更名为盛京银行。截止2006年12月31日，盛京银行总股本30亿元人民币，净资产27.838亿元人民币，资本充足率8.61%，不良贷款率3.26%，拨备覆盖率67.38%，资本利润率12.46%，资产利润率0.61%，2006年实现净利润3.05亿元。

　　三、交易的主要内容和定价政策

　　经协商本次交易价格确定为4.5亿元人民币。

　　四、合同生效日期及付款方式

　　在董事会审议通过后，本公司将与盛京银行签署正式股份认购合同书，并在履行完相关审批程序后15天内将认购款全额汇入盛京银行指定帐户。

　　五、交易的影响

　　本次交易有利于增强本公司的经营能力和盈利潜力，促进公司的中长期可持续发展。

　　特此公告。

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　2007年8月24日