江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2007年8月10日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，并于2007年8月23日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事沙智慧因公出差，委托独立董事蒋何庆代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长钱小涛先生主持，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。

　　（赞成9票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议《关于制订公司独立董事制度》的议案。

　　（赞成9票；反对0 票；弃权0票）

　　三、审议《关于制订公司内部控制制度》的议案。

　　（赞成9票；反对0 票；弃权0票）

　　（详细内容见上海

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00七年八月二十五日

　　证券代码：600401

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告