安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　股票简称：山鹰纸业股票代码：600567公告编号：临 2007-033

　　安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年8月24日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过充分讨论，以举手表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过《2007年半年度报告》及其摘要。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

　　二、审议通过《关于向上海浦东发展银行芜湖分行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》。

　　鉴于公司上年向上海浦东发展银行芜湖分行申请的6000万元人民币综合授额度已到期，董事会同意向上海浦东发展银行芜湖分行重新申请总额不超过8000万元人民币综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

　　三、审议通过《关于向招商银行合肥分行五里墩支行申请1.5亿元人民币综合授信额度的议案》。

　　鉴于公司上年向招商银行合肥分行五里墩支行申请的1亿元人民币综合授额度已到期，董事会同意向招商银行合肥分行五里墩支行重新申请总额不超过1.5亿元人民币综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

　　四、审议通过《关于向兴业银行合肥分行申请2亿元人民币综合授信额度的议案》。

　　鉴于公司上年向兴业银行合肥分行申请的1.5亿元人民币综合授额度即将到期，董事会同意向兴业银行合肥分行重新申请总额不超过2亿元人民币综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月二十四日