新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆中基实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议以通讯方式于2007年8月23日召开，在确保公司全体9名董事充分了解会议内容的基础上，公司全部董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年半年度报告。

　　二、审议通过了同意公司增持天津中辰番茄制品有限公司10．46％的股权，并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

　　截至2007年6月30日，天津中辰番茄制品有限公司资产总额为198，280．68万元；2007年1－6月，天津中辰实现总收入67，663．39万元，实现净利润为1，908．36万元。天津中辰公司属本公司合并报表范围，其现有股本结构如下：

　　本公司为了进一步加强番茄制品终端业务，经与天津中辰公司其它股东初步协商，达成如下意向：拟由新疆中基实业股份有限公司受让ＢＥＳＴ ＨＥＲＯ 国际有限公司10．46％的股权；新疆生产建设兵团投资有限公司拟受让ＢＥＳＴ ＨＥＲＯ 国际有限公司17．97％及香港于阗国际有限公司21．08％的股权。本次增持股权完成后，公司将持有天津中辰番茄制品有限公司51％的股权，天津中辰公司股权结构将变更为：

　　新疆生产建设兵团投资有限公司为本公司第一大股东，持有本公司8．46％的股权。上述受让股权的价格尚待有

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司

　　董事会

　　二00七年八月二十四日