昆明百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“昆百大”）董事会于2007年8月22日召开第五届董事会第三十四次会议。会议在保障董事充分表达意见的前提下以通讯方式召开，本公司9名董事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2007年半年度报告及摘要》。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于高管人员任免的议案》

　　公司原信息总监陈罡先生因个人原因，不再担任本公司信息总监。

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

　　2007年8月24日