南宁糖业股份有限公司第三届董事会２００７年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司第三届董事会2007年第三次临时会议于2007年8月20日发出书面会议通知，并于2007年8月23日在公司总部现场召开。会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事10人，实到董事8人，董事王国良先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，未授权委托其他董事代为行使表决权；独立董事任丽华女士因公出差未能亲自出席并授权委托独立董事陈湘桂先生代为行使表决权。监事会全部5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议了如下议案：

　　一、关于启动东江糖厂6000吨／日技改工程的议案；

　　由于蔗区原料蔗的快速增长，东江糖厂目前的生产规模已不能适应甘蔗增长的需要，为保证东江糖厂2008年11月1日按时投产，同意立即启动东江糖厂6000吨／日技改扩建工程。

　　本次扩建项目的资金来源：公司拟通过非公开发行

股票方式筹集项目所需资金。

　　目前公司非公开发行股票方案已上报中国

证监会并在审核中，由于该项目必须在榨季中实施，公司拟在非公开发行股票筹集资金到位前提前实施该项目，公司目前已通过银行贷款投入6821万元用于东江糖厂75吨／小时锅炉技改项目；另外前期仍需投入设备招标、购置款和土建工程款等约5400万元，拟通过银行贷款解决。以上已投入及拟投入共计约12221万元银行贷款待本次募集资金到位后用募集资金一并归还。

　　表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司继续向银行申请借款授信额度的议案；

　　根据公司生产经营对资金的需求情况，同意继续向农行江南支行申请短期流动资金借款人民币3亿元的授信额度，授信期限为2年。

　　表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于公司下属分厂资产处置的议案；

　　（1）同意东江糖厂处置一批糖蜜酒精生产线设备。该批固定资产原值为1，853，206．75元，截至2007年7月已提折旧1，429，073．79元，净值424，132．96元。监事会同意对其进行拆除和处置，建议由公司总工办鉴定该批设备在公司内部是否可用，不适用可进行拍卖，并按公司规定办理好相关手续。

　　（2）同意香山糖厂报废丙糖系统部分资产包括丙糖煮糖罐等23项（33台套）设备和一项建筑物。该批设备原值为2，509，938．94元，截至2007年4月已提折旧1，825，442．17元，净值684，496．77元；需拆除的丙糖煮糖楼原值1，810，967．00元，截止2007年4月，已提折旧563，128．00元，净值1，247，839．00元。监事会已出具了同意对该批设备及丙糖煮糖楼进行报废处理的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月二十四日