金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000820证券简称：金城股份编号：2007—030

　　金城造纸股份有限公司第五届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年8月22日在公司办公楼会议室召开，会议通知已于2007年8月13日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事9名，董事张丙坤、卢京阳、高成军、吕立、姜秋雷、黄晓誉、姜鸥、程春梅、李静出席了会议。董事陆剑斌、宋彦因出差未出席会议，宋彦委托程春梅代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议审议通过如下议案：

　　一、《公司2007年半年度报告及摘要》

　　同意10票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任蒋全先生为公司财务总监，公司独立董事发表了意见，认为蒋全先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关规定，同意聘任蒋全先生为公司财务总监（蒋全先生简历附后）。

　　本公司董事姜秋雷先生、杜恩义先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

　　同意10票，反对0票，弃权0票

　　蒋全先生简历：蒋全，男，1968年12月生，大学本科，律师，

　　1989年8月至1997年12月中兴—大连商业大厦合同管理员；1998年1月至2000年12月辽宁大东律师事务所律师；2001年1月至2003年11月北京中洲光华

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月22日