上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告(等)

　　证券代码：600842证券简称：中西药业编号：临2007_029

　　上海中西药业股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2007年8月22日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，委托1人。董事王耀宗先生因事未出席会议，委托沈伟民先生代为行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权， 通过公司2007年半年度报告全文及摘要；

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司募集资金管理办法》的议案；

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司独立董事工作制度》的议案；

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司担保管理办法》的议案；

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过关于制订《公司总经理工作细则（修订稿）》的议案。

　　上述二至六项议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海中西药业股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十四日

　　证券代码：600842证券简称：中西药业编号：临2007-030

　　上海中西药业股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　上海中西药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2007年8月22日在上海市交通路1515号公司本部11楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事3人。本次会议由监事长胡佃亮先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、公司2007年半年度报告正文及摘要

　　2、监事会对董事会编制的2007年半年度报告提出的书面审核意见：

　　(1)、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及内部管理的各项规定。

　　(2)、2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的通知及上海证券交易所

　　(3)、在审核2007年半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密义务规定的行为。

　　(4)、因此，我们保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告

　　上海中西药业股份有限公司监事会

　　二OO七年八月二十四日