鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第一次会议决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第一次会议于2007年8月22日在公司办公楼七楼会议室召开，应到董事11名，实到 11名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由魏佑山先生主持。经过讨论，会议形成以下决议。

　　一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会选举魏佑山先生出任公司董事长，任期至本届董事会期满。

　　二、审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会选举翟凤银先生出任公司副董事长，任期至本届董事会期满。

　　三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司董事长魏佑山先生提名并通过选举，公司董事会聘任刘相学先生为公司总经理、法定代表人，任期至本届董事会期满。

　　四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司总经理刘相学先生提名并通过选举，公司董事会聘任李春林先生、刘世合先生、王丽丽女士为公司副总经理，任期至本届董事会期满。

　　五、审议通过了聘任公司总经济师、总会计师的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司总经理刘相学先生提名并通过选举，公司董事会聘任孙佃民先生为公司总经济师，聘任张林田先生为公司总会计师，任期至本届董事会期满。

　　六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司董事长魏佑山先生提名并通过选举，公司董事会聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。

　　七、审议通过了关于确定公司董事会专门委员会成员的议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会战略委员会：由魏佑山、翟凤银、张秋生三人组成，魏佑山担任召集人；

　　董事会审计委员会：由胡积健、李春林、张秋生三人组成，胡积健担任召集人；

　　董事会提名委员会：由张秋生、魏佑山、赵黎明三人组成，张秋生担任召集人；

　　董事会薪酬与考核委员会：由赵黎明、刘相学、胡积健三人组成，赵黎明担任召集人。

　　公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员事宜，发表如下独立意见：

　　认为刘相学先生、李春林先生、刘世合先生、王丽丽女士、孙佃民先生、张林田先生和孙凯先生均有丰富的管理经验和专业能力，具备担任公司高级管理人员的知识、经验和能力，能够保证公司的规范运作和健康发展。对他们的聘任，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　二○○七年八月二十二日