上海交大南洋股份有限公司公告(等)

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：临2007-19

　　上海交大南洋股份有限公司公告

　　上海交大南洋股份有限公司第五届董事会董事王坤秀女士因工作变动，辞去公司董事，特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　2007年8月23日

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：临2007-20

　　上海交大南洋股份有限公司

　　五届十六次董事会会议决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司五届十六次董事会会议，于2007年8月22日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事8人，实到7人。公司董事徐飞因事请假。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由朱其棕董事长主持。与会董事经充分讨论，以全票通过了以下事项：

　　1. 审议通过公司2007年度半年报及摘要

　　2. 审议通过《关于提名董事的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名蔡敬伟先生担任公司董事（简历参见附件），本议案尚需提请股东大会审议

　　3. 审议通过王蔚松先生为公司审计委员会委员。

　　4. 会议决定召开公司2007年度第一次临时股东大会。(参见会议通知)

　　以上事项，特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司董事会

　　2007年8月23日

　　附件：蔡敬伟先生简历：

　　蔡敬伟 男，生于1967年1月，中共党员，大学本科，曾任中国国际期货经纪有限公司上海公司客户经理，上海国银期货经纪有限公司交易部总经理，东方时代投资有限公司投资部总经理。现任上海国有资产经营有限公司投资二部副总经理、上海阳晨投资股份有限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司董事。

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：临2007-21

　　关于召开上海交大南洋股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海交大南洋股份有限公司（以下简称“交大南洋”）于2007年8月22日上午9：30召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。决定于2007年9月日上午召开公司2007年第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年9月7日上午9:00

　　2、会议地点：

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）2007年8月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　《关于公司董事候选人的提案》

　　三、现场股东大会登记办法

　　1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、上海证券账户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地址：上海市番禺路667号6楼上海交大南洋股份有限公司董事会秘书处

　　邮编：200030

　　传真：021-62801900

　　联系电话：021-62816347

　　3、登记日期：

　　2007年8月31日9:00—11:00，下午1:00—4:00。

　　出席会议者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司董事会

　　2007年8月23日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席上海交大南洋股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人签字：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签字：身份证号码：

　　委托日期：