中宝科控投资股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中宝科控投资股份有限公司（以下简称或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2007年8月21日以通讯方式召开。公司应参加签字表决董事九名，实际参加签字表决的董事九名。

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》；

　　董事会经审议通过本公司《募集资金使用管理办法》修订稿，内容详见附件。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专用帐户的议案》；

　　董事会经审议同意本公司设立如下募集资金专用帐户：

　　中国银行股份有限公司嘉兴市分行860015605808094001

　　中国农业银行嘉兴南湖支行31010101040008261

　　中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行33001638047059600208

　　特此公告。

　　中宝科控投资股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月21日

　　股票代码：600208证券简称：中宝股份 公告编号：临2007－52

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