江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议公告(等)

　　证券代码：600373股票简称：鑫新股份公告编号：临2007-022

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　第三届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2007年8月20日以通讯方式召开。会议通知于2007年8月15日以电话、邮件方式传达给各位董事，本次会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议经记名投票表决，形成如下决议：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权：同意因工作调整，徐飞先生辞去公司董事会秘书职务。

　　董事会认为：徐飞先生在担任董事会秘书职务期间，工作勤勉尽责，诚信自律，任职期间为董事会的工作所付出的努力和做出了应有的贡献。因工作调整，向董事会辞去该项职务。对此，向徐飞先生表示崇高的敬意与诚挚的感谢！

　　公司独立董事何渭滨先生、高峰先生、吴革先生、李国平先生认为：关于徐飞先生职位的变动属于正常工作调整，同意接受徐飞先生的辞职。

　　经董事长温显来先生提议，同意在董事会秘书空缺期间由董事谢顺兴先生代行董事会秘书职责。

　　特此公告

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十日

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　关于公布江西证监局公众评议信箱的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司“公司治理自查和整改报告”已于2007年6月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并刊载在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，中国证券监督管理委员会江西监管局（简称“江西证监局”）设立了专门的公众评议信箱：csrcnco@tom.com。欢迎广大投资者和社会公众的评议。

　　特此公告。

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十日