上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600817股票名称：宏盛科技编号：临2007-013

　　上海宏盛科技发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第六届董事会第二次会议于2007年8月20日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权，独立董事刘红忠委托独立董事张天西出席会议并行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由龙长生董事长主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。会议一致审议通过了以下议案：

　　一、公司2007年半年度报告及摘要；

　　二、关于公司向工商银行浦东分行申请续借人民币1800万元的议案：上海宏盛科技发展股份有限公司向工商银行浦东分行申请续借人民币1800万元，用于流动资金贷款，由公司所拥有的良友大厦首层甲部（面积为813.10平方米）作抵押担保，并由上海良华展发酒店有限公司所拥有的良友大厦17、18、21层（面积为2954平方米）作抵押担保及由上海宏普实业投资有限公司提供保证担保，期限为一年。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十二日