中信银行股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告

　　A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行编号：临2007—12H股证券代码：998H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●中国中信集团公司作为持有本行62.33%股份的股东，于2007年8月2日以书面方式向本行董事会提交了《关于选举郑学学作为公司监事的议案》的临时提案。本行董事会按照法律法规及本行章程的有关规定于2007年8月3日就上述临时提案发出2006年度股东大会补充通知，将该临时提案提交本次股东大会审议。

　　一、会议的召集、召开及出席情况

　　本行2006年度股东大会于2007年8月20日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室召开。

　　出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共301人，代表有表决权股份36，588，327，401股，占本行有表决权股份总数的93.74%。本次股东大会由董事会召集，副董事长常振明先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经本次股东大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过2006年度董事会工作报告。

　　表决结果：同意票31，827，946，439股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36，588，327，401股)的86.989345%；反对票4，100股，占本次股东大会有表决权的股份总数0.000011%；弃权票4，760，376，862股，占本次股东大会有表决权的股份总数13.010644%。

　　2、审议通过2006年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意票31，827，946，439股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36，588，327，401股)的86.989345%；反对票4，100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.000011%；弃权票4，760，376，862股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.010644%。

　　3、审议通过关于独立董事和外部监事津贴方案的议案。

　　表决结果：同意票31，828，578，860股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36，588，327，401股)的86.991074%；反对票9，100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.0000248%；弃权票4，759，739，441股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.0089014%。

　　4、审议通过继续聘请毕马威华振会计师事务所为股份公司2007年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为股份公司2007年度境外审计的会计师事务所，并审议及批准其2007年服务费用。

　　表决结果：同意票31，828，578，360股，占本次股东大会有表决权的股份总数(36，588，327，401股)的86.9910723%；反对票5，100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.000014%；弃权票4，759，743，941股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.008914%。

　　5、审议通过关于选举郑学学作为股份公司监事的议案。

　　表决结果：同意票31，828，472，859股，占本次股东大会有表决权的股份总数36，588，327，401股)的86.990784%；反对票13，100股，占本次股东大会有表决权的股份总数的0.000036%；弃权票4，759，841，442股，占本次股东大会有表决权的股份总数的13.009180%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1．本次股东大会决议；

　　2．金杜律师事务所出具的法律意见书

　　中信银行股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月二十日