浙江华立科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600097证券简称：华立科技 公告编号：临2007－15

　　浙江华立科技股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江华立科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月18日上午9：30在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及受托代表共计2人，代表股东4家，代表股份44，694，663股，占本公司总股份数的38.71%，本次会议由肖琪经先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以记名投票和逐名表决的方式选举肖琪经、金美星、齐志刚、何漫波先生为公司五届董事会董事，选举辛金国、甘为民、颜春友先生为公司五届董事会独立董事，选举裴蓉女士、朱小燕女士、陆建国先生为公司五届监事会监事。具体情况如下：

　　1、选举通过肖琪经先生为公司五届董事会董事；

　　2、选举通过金美星先生为公司五届董事会董事；

　　3、选举通过齐志刚先生为公司五届董事会董事；

　　4、选举通过何漫波先生为公司五届董事会董事；

　　5、选举通过辛金国先生为公司五届董事会独立董事；

　　6、选举通过甘为民先生为公司五届董事会独立董事；

　　7、选举通过颜春友先生为公司五届董事会独立董事；

　　8、选举通过裴蓉女士为公司五届监事会监事；

　　9、选举通过朱小燕女士为公司五届监事会监事；

　　10、选举通过陆建国先生为公司五届监事会监事。

　　表决结果：上述董、监事的赞成票皆为44，694，663股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所 周剑峰律师 现场见证并出具了法律意见书，认为“华立科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、出席董、监事签名的股东大会决议和会议记录；

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月21日