山东登海种业股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　公司于2007年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　●一、会议召开和出席情况

　　山东登海种业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月19日上午9时在山东登海种业股份有限公司培训中心召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份109，797，284股，占公司股本总数176，000，000股的62．38 ％，公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

　　山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意股数109，797，284股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司二○○七年度第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2007年8月19日