长春经开（集团）股份有限公司股权冻结的公告

　　证券代码：600153股票简称：建发股份编号：临2007—033

　　厦门建发股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门建发股份有限公司第四届董事会于2007年8月16日以通讯方式召开临时会议，会议通知于8月13日以传真或邮件方式发出，截至8月20日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议通过《关于设立合资基金管理公司的议案》：

　　同意公司与兴业银行股份有限公司和法国ＮＡＴＩＸＩＳ银行联合发起设立基金管理公司。授权公司经营班子与有关发起人开展谈判，签署有关合资基金公司的合作框架协议、发起人协议，起草公司章程等。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2007年8月21日