第一投资招商股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600515股票简称： ST一投公告编号：临2007-060

　　第一投资招商股份有限公司

　　2007年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有修改或否决提案的情况。

　　一、会议召开情况：

　　1、召开时间： 2007年8月17日10:00。

　　2、召开地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室。

　　3、会议方式：本次会议采取现场记名投票表决方式表决。

　　4、会议召集人：第一投资招商股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长霍峰先生。

　　6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席本次大会的股东及股东授权代表3人，代表股份7076.0546万股，占公司总股本29555.9966万股的23.94%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议情况：

　　本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、《关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿本公司及子公司对其担保所产生的预计负债的议案》。（议案内容及对损益的影响详见2007年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　同意原控股股东第一投资集团股份有限公司（以下简称“一投集团”）及其关联方以其部分铺面、房产等非现金资产（该部分资产已为本公司及子公司向银行借款提供抵押）以评估值作价转让给本公司，以抵偿本公司及子公司对其提供担保所产生的预计负债。截止本决议日，一投集团及其关联方所欠本公司及子公司(担保)债务总额127，618，418元，拟以其所有的海口南洋大厦、海南望海商城（第一百货商场）部分铺面、房产以评估值106，851，900元作价转让给本公司。双方的上述债权债务冲抵后的差额部分，另行商议处理方式。

　　表决情况：7076.0546万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿所欠本公司及子公司（担保）负债差额的议案》。（议案内容及对损益的影响详见2007年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意一投集团及其关联方所有部分铺面、房产等非现金资产抵偿所欠本公司及子公司（担保）负债差额4071.5518万元。抵债房产过户至本公司或子公司名下后，双方的债权、债务全部结清。

　　表决情况：7076.0546万股同意，0万股反对，0万股弃权；同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所：广东深天成律师事务所

　　2、见证律师：叶兰昌、陈国尧

　　3、结论性意见：公司2007年度第六次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东深天成律师事务所《法律意见书》。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年8月17日

　　证券代码：600515 股票简称： ST一投公告编号：临2007-061

　　第一投资招商股份有限公司风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司在向公司控股股东及实际控制人书面函证后，作出如下公告：

　　除本公司已披露的重大事项外(详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　关于债务重组事项，本公司与有关债权人、债务人的商谈仍在进行中，能否在两周内达成协议尚无法预见，公司将根据债务重组进展情况及时公告。

　　关于非公开发行股票事项，本公司向大股东天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产的方案尚待中国

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2007年8月20日