(上接A24版)

　　(上接A24版)

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 刘林峰主管会计工作负责人: 黄琼会计机构负责人: 聂英

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1-6月

　　编制单位: 四川天一科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 刘林峰主管会计工作负责人: 黄琼会计机构负责人: 聂英

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关原因、内容及影响数。

　　(1) 会计政策变更

　　本公司自2007年1月1日起执行

　　1、所得税

　　本公司2006年12月31日计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益9，088，328.62元，其中归属于母公司的所有者权益增加9，078，222.04元、归属于少数股东的权益增加10，106.58元。

　　2、少数股东权益

　　本公司2006年12月31日合并报表中子公司少数股东享有的权益为19，870，492.73元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益19，870，492.73元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益10，106.58元，新会计准则下少数股东权益为19，880，599.31元。

　　(2) 会计估计变更：无

　　(3) 会计差错更正：无

　　7.3.2本报告期公司财务报表合并范围发生变更的内容和原因 ：

　　四川天科科瑞涂料助剂有限责任公司是本公司与北方涂料工业研究设计院共同出资设立的有限责任公司。2001年12月18日领取注册号为5101291800486的企业法人营业执照，注册资本为人民币800.00万元，其中本公司以货币资金出资480.00万元，占注册资本的60%；北方涂料工业研究设计院以100.00万元现金和非专利技术—聚氨酯固化剂技术成果共计出资320.00万元，占40%，从2003年度起纳入合并报表范围。2004年11月1日，本公司与北方涂料工业研究设计院签署协议，决定解散天科科瑞公司，截止2006年末，解散天科科瑞公司的法律手续已经办理完毕。2007年不再纳入合并报表范围。

　　董事长： 刘林峰

　　四川天一科技股份有限公司

　　2007年8月17日

　　股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2007-023

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　四川天一科技股份有限公司董事会第三届二十五次会议于2007年8月9日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事古共伟因身体原因未出席会议委托董事周江宁行使表决权；独立董事何建国因出国到澳大利亚学习未出席会议，全权委托独立董事张鑫淼代为参加董事会。公司监事、总经理等高管人员列席会议。会议由董事长刘林峰先生主持。会议合法有效。

　　会议审议并通过了公司2007年半年度报告及摘要。

　　5票同意，1票保留意见及其理由（黄友），3票弃权（陈健、古共伟、周江宁），审议通过了该项决议。

　　其中董事黄友保留意见理由是：对半年报报告中有关“一致行动人”表述无法正确判断。

　　董事古共伟、周江宁、陈健弃权理由是：1、公司二、三、四股东之间存在“一致行动人”行为。2、对期初财务数据存在异议。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2007年8月17日

　　股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2007-024

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司第三届监事会第九次会议于2007年8月9日在公司三楼会议室召开，会议应到监事7名，实到监事5名。监事刘川、赵冰未出席会议，也未委托。会议由监事会主席崔基道先生主持。

　　会议经审议，否决了公司2007半年度报告及摘要。

　　5票反对（崔基道、郜豫川、黄维柱、聂 勇、张 进），0票同意，0票弃权。

　　同时，根据《证券法》以及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等有关规定要求，监事会经对董事会编制的《2007半年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会对2007半年度报告的书面审核意见为：

　　1、公司二、三、四股东之间存在“一致行动人”行为，与2007半年度报告中的描述存在差异；

　　2、对2007半年度报告中的财务期初数存在异议；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，监事会无法保证公司2007半年度报告及其摘要所载资料的真实性、准确性、完整性。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司监事会

　　2007年8月17日