方大炭素新材料科技股份有限公司重大事项停牌公告(等)

　　证券代码：600516证券简称 ： ST方大编号：2007-37

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　重大事项停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司近期有重要事项待董事会研究决定后公布，公司股票将于2007年8月20日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月17日

　　证券简称：ST方大证券代码：600516公告编号：2007—38

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年8月16日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事何忠华先生因在外地出差不能亲自出席会议，书面委托副董事长李富德先生代为出席并行使表决权，独立董事翁雪鹤先生因工作原因不能亲自出席会议，书面委托独立董事田中禾先生代为出席并行使表决权，董事黄成仁先生因在境外出差没有出席会议。会议由公司董事长闫奎兴先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　　公司2007年半年度报告及摘要。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月16日