佛山塑料集团股份有限公司关联交易的公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年8月16日，佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“佛塑股份”、“本公司”）第五届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股企业佛山市亿达胶粘制品有限公司向交通银行佛山分行申请1000万元综合授信提供担保的议案》，公司拟为参股企业佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）向交通银行佛山分行申请1000万元为期一年的综合授信提供担保。该担保事项属于关联交易。现将具体情况公告如下：

　　1、交易双方的基本情况及关联关系

　　（1）亿达公司是公司的参股子公司，成立于1992年12月。由公司与亚化科技中国有限公司（以下简称“亚化科技”）共同出资成立，出资比例分别为37.7%、62.3%；注册资本892万美元；注册地点：佛山市五峰四路大江工业区；法定代表人：高鼐；经营范围：生产经营各种胶粘制品、胶粘材料，聚合、涂布及加工生产相关产品和提供有关的技术性服务；截止2006年12月31日，该公司经审计资产总额24120万元，负债总额12496万元，实现净利润1553万元；截止2007年6月30日(未经审计)，资产总额25987万元，负债总额13721万元，实现净利润727万元。资产负债率不超过70%。

　　本公司副总裁李曼莉女士、监事何新永先生分别担任亿达公司的副董事长、董事，该公司为本公司的关联法人。

　　（2）佛塑股份成立于1988年6月， 2000年5月25日，佛塑股份A股在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册资本61255.48万元；注册地址：广东省佛山市汾江中路82号；法定代表人：冯兆征；经营范围：各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、加工及工程安装、销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　2、交易目的及简要说明

　　本次亿达公司拟向交通银行佛山分行申请人民币1000万元为期一年的综合授信，本公司为亿达公司的该笔授信提供全额担保。担保方式为连带责任担保，保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。亿达公司为公司提供全额反担保，亿达公司的外方股东亚化科技按借款金额乘以其持股比例（即623万元）向本公司提供反担保。

　　本次亿达公司借款资金主要用于补充该公司流动资金，满足其正常经营运作。

　　担保协议将在交通银行同意亿达公司的贷款申请后签订。

　　3、董事会意见及审议情况

　　公司董事会认为：亿达公司是本公司的参股子公司，经营情况预期良好，资信状况良好，有较强偿还债务能力，本次借款资金用于补充流动资金，以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

　　董事会认为此项关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害本公司及非关联股东的利益。因公司董事会无此项担保关联董事，在审议此项议案时，无须回避该议案的表决。

　　本公司独立董事朱义坤先生、曾庆民先生、李新春先生对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　4、批准程序

　　此项关联交易需经股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上回避表决。

　　5、中介机构意见

　　由于此次担保的金额未达到《深交所股票上市规则》规定的需聘请具有证券从业资格的中介机构审计的标准，因此，本公司无须聘请具有证券从业资格的中介机构，对上述关联交易出具独立财务顾问报告。

　　三、上述关联交易对公司的影响

　　亿达公司是本公司的参股子公司，生产经营各种胶粘制品，本次借款主要用于补充流动资金，以保证该公司的正常生产经营。亿达公司具有良好的营运能力和盈利能力，经营情况预期良好，资信状况良好，有较强偿还债务能力。亿达公司及亿达公司外方股东相应为本公司提供反担保，以进一步减少本项担保的风险。该担保事项没有违反《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害本公司及非关联股东的利益，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　　四、上述关联交易对公司对外担保状况的影响

　　截止2007年8月16日，公司实际累计对外担保金额人民币7228万元，占上年度经审计净资产值的5.47%，其中逾期担保金额人民币2479万元。本次公司对亿达公司提供担保发生后，公司实际累计对外担保金额人民币为8228万元。

　　五、备查文件

　　佛山塑料集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议及公告

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月十八日