佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年8月16日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。应出席的5名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告》正文及摘要；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　公司第五届监事会于2007年9月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名冼镜崧先生、程宝强先生、崔华先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司2007年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人简历如下：

　　冼镜崧先生，现任本公司监事，1957年1月出生，工商管理硕士，助理经济师，兼任本公司人力资源部总经理、双龙分公司总经理、佛山嘉丽植绒制品有限公司董事长、佛山市三水长丰塑胶制品有限公司董事长、佛山冠丰塑胶有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。曾任无锡环宇包装材料有限公司总经理、佛山富硕宏信投资有限公司董事长。冼镜崧先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数42076股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　程宝强先生，现任本公司监事，1964年2月出生，工商管理硕士，助理工程师，兼任双龙分公司副总经理、佛山嘉丽植绒制品有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶制品有限公司董事。曾任原佛山市塑料二厂有限公司副总经理。程宝强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数23118股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔华先生，现任经纬分公司副总经理，1956年6月出生，工商管理硕士，工程师，兼任佛山纬达光电材料有限公司总经理、佛山纬业塑胶制品有限公司董事；曾任湖北十堰东风轮胎厂助理工程师、韶关市工矿配件厂科长、原佛山市塑料八厂有限公司副总经理。崔华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数256股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司职工代表大会选举的监事将与股东大会选举的监事共同组成公司第六届监事会。

　　表决结果：本次参会的5名监事对以上候选人进行了逐个表决，其中每位候选人都获得了：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司为参股子公司佛山市亿达胶粘制品有限公司向交通银行佛山分行申请1000万元综合授信提供担保的议案》。

　　监事会认为：亿达公司是本公司的参股子公司，生产经营各种胶粘制品，本次借款主要用于补充流动资金，以保证该公司的正常生产经营。亿达公司具有良好的营运能力和盈利能力，经营情况预期良好，资信状况良好，有较强偿还债务能力。亿达公司及亿达公司外方股东相应为本公司提供反担保。该担保事项没有违反《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害本公司及非关联股东的利益，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年八月十八日

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人丑建忠，作为佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与佛山塑料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括佛山塑料集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：丑建忠

　　二○○七年八月十六日

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人谢军，作为佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与佛山塑料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括佛山塑料集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：谢军

　　二○○七年八月十六日

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人徐勇，作为佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与佛山塑料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括佛山塑料集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：徐勇

　　二○○七年八月十六日

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人佛山塑料集团股份有限公司董事会现就提名丑建忠、谢军、徐勇为佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合本公司《章程》规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：佛山塑料集团股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十六日