宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第十次会议于2007年 8 月 6 日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2007 年8 月17 日在公司105会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，独立董事朱武祥先生因公缺席，委托独立董事潘亚岚女士代为投票表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高管人员和保荐人代表列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，会议经表决形成决议如下：

　　一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007年半年度报告全文及摘要》。

　　《2007年半年度报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2007 年8月18日刊登的《新海股份：2007年半年度报告》。

　　《2007年半年度报告摘要》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、上海证券报上2007 年8月18日刊登的《新海股份：2007年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月十八日