北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2007年8月6日以书面文件形式发出，会议于2007年8月16日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15人，实到董事15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持，主要审议并通过了以下各项议案：

　　一、审议并通过了《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于续聘法律顾问的议案》。

　　会议决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年，

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于向民生银行申请贷款授信额度的议案》。

　　为满足生产经营需要，会议决定向民生银行总行申请贷款人民币十亿元的授信额度，用于公司流动资金周转，期限一年。

　　董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了修改后的《董事会提名委员会工作细则》。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了修改后的《董事会审计委员会工作细则》。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了修改后的《董事会战略委员会工作细则》。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《关于同意李守清先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　　因公司副总经理李守清先生已到退休年龄，会议决定，同意李守清先生辞去公司副总经理职务的请求。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十六日