济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2007年8月6日以书面方式通知各位董事，会议于2007年8月16日上午8:30在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事翁宇庆先生因公务无法出席，委托独立董事殷瑞钰先生代为行使表决权；董事马赞群先生因公务无法出席，委托董事迟才功先生代为行使表决权。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年半年度报告及摘要》

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司章程》的修订案

　　由于2006年度分红方案的实施，每10股送1股并转增1股，公司的股本结构发生了变化；并受部分有限售条件的流通股可上市流通的影响，公司有限售条件和无限售条件的股份比例发生了变化，需要对公司章程的相关条款进行修改，具体修改内容为：

　　在第二条后增加“经2006年度股东大会审议批准，以公司2006年末总股本11.28亿股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，并以资本

　　将第十八条“公司股份总数为112800万股，每股面值为1元人民币。公司的股本结构为：有限售条件的股份为78480万股，占公司股本总额的69.58%，无限售条件的股份为34320万股，占公司股本总额的 30.42%。”修改为“公司股份总数为135360万股，每股面值为1元人民币。公司的股本结构为：有限售条件的股份为862102781股，占公司股本总额的63.69%，无限售条件的股份为491497219股，占公司股本总额的 36.31%。”

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○○七年八月十八日