光明乳业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2007年8月16日在本公司会议室召开，本次会议应到董事11人，亲自或委托代理人出席会议董事11人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《2007年半年度报告及报告摘要》。

　　二、审议通过《董事长工作细则》。

　　三、审议通过《关联交易管理办法》。

　　四、审议通过《募集资金管理办法》。

　　五、审议通过《投资者关系管理制度》。

　　六、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司

　　董事会

　　二零零七年八月十六日