山东华鲁恒升化工股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述：

　　为科学制定公司发展规划，加强对新产品、新技术的跟踪调研，提高项目可行性研究报告、工程设计质量，保证公司的持续经营和长远发展，公司拟与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（以下简称“德化设计公司）签署工程设计及咨询服务协议，该事项构成了我公司与控股股东山东华鲁恒升集团子公司－德化设计公司之间的关联交易。

　　二、关联方介绍：

　　德化设计公司属国有控股有限责任公司，注册资本50万元人民币，法定代表人为杨世东，住所为德州市德城区天衢西路24号，经营范围为：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

　　1、服务范围：企业中长期发展规划调研、编制和论证；新产品、新技术的跟踪调研、技术引进消化吸收，新项目的可行性研究报告编制、项目设计及相应服务。

　　2、服务收费价格依以下原则确定：

　　（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；

　　（2）没有国家定价的，按当地当月的市场价格结算，或由双方协商定价。

　　3、 支付方式：就德化设计公司向公司提供的工程设计及咨询，公司按月以转帐方式与之结算。

　　4、协议履行期限为5年。

　　四、合同签署情况：

　　待公司股东大会会议审议通过后与德化设计公司签署《工程设计及咨询服务协议》。

　　五、独立董事意见：

　　本公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为：该关联交易协议是公司发展所必需的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议。

　　六、会议表决情况：

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　董事会在审议该关联交易事项时，关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。其余4名董事同意本关联交易事项。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　七、备查文件目录：

　　1、本公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、本公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升

　　2007年8月16日