深圳市特发信息股份有限公司监事会三届四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年8月16日，监事会在公司会议室召开了三届四次会议。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议由监事会主席刘学优召集并主持，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

　　一、公司《2007年半年度报告》全文及摘要；

　　二、监事会认为公司《2007年半年度报告》全面、真实地反映了公司2007年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　三、变更部分2000年IPO募集资金投向决策的内容及程序均符合中国

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司监事会

　　二〇〇七年八月十八日