海马投资集团股份有限公司董事会六届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马投资集团股份有限公司董事会六届十四次会议于2007年8月14日以传真方式发出会议通知，于8月17日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，符合法定人数。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司———海马（郑州）汽车有限公司购买资产的议案》。

　　会议同意公司控股子公司———海马（郑州）汽车有限公司购买位于河南省郑州市航海东路南、经开十五大街东的宗地，宗地编号为郑政出[2007]5号，宗地使用权面积890，765.4平方米，土地使用权出让金总额为人民币34，206万元。

　　海马投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月17日