上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告(等)

　　证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2007－019

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于二00七年八月六日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于二00七年八月十六日上午9:30在上海市法华镇路455-3号公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事5名(董事周勤俭、王北婴因出差委托董事黄山代为行使表决权、独立董事邹泽宇、陈国辉因出差委托独立董事周仲飞代为行使表决权)，有效表决票9票，全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄山董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式一致通过如下决议：

　　1、审议并全票通过《公司2007年半年度报告及摘要》；

　　2、审议并全票通过《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》的议案；

　　根据《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将部分闲置募集资金1900万元用于补充流动资金，期限为3个月。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司财务部将及时通报公司董事会。

　　公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎就上述事项发表了独立意见，认为：公司使用募集资金临时补充流动资金的计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意将部分闲置募集资金1900万元暂时用于补充公司的流动资金，使用期限不超过三个月。

　　3、审议并全票通过《关于银行综合授信额度的请示》的议案。

　　董事会同意公司向有关商业银行申请最高额度为人民币壹亿元的综合授信额度（包括流动资金贷款、开具部分保证金的银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、商业承兑汇票保贴和外币信用证开证、贴现业务等商业银行信贷业务），期限为一年，董事会同时授权公司财务部办理具体事宜。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年八月十六日

　　证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2007－020

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第二次会议于二00七年八月十六日下午1:30分在上海市法华镇455-3号公司会议室召开。会议由张建新先生主持，会议应到监事3名，实到3名，有效表决票3票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并全票通过《公司2007年半年度报告及摘要》。

　　经全体监事审议，认为董事会提供的公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2007年上半年的经营管理成果和财务状况，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易是所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司监事会

　　二00七年八月十六日