上海交运股份有限公司四届二十五次董事会决议公告(等)

　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2007-019

　　上海交运股份有限公司

　　四届二十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海交运股份有限公司四届二十五次董事会于二00七年八月十六日在上海平武路38号公司本部召开，应到董事9人，委托3 人(因公务独立董事汤大生先生全权委托独立董事吴冲锋先生，董事杨国平、王力群先生全权委托董事刘世才先生出席本次董事会并代为表决))，实到董事6人。全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持，经审议一致通过如下议案：

　　一、《关于上海交运股份有限公司2007年半年度报告》及《摘要》。

　　二、《关于发行短期融资券的议案》，公司拟在银行间债务市场发行短期融资券，发行规模不超过公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的40%，拟不超过4亿元。

　　三、《关于上海交运股份有限公司汽车零部件分公司实施冲压件焊接能力扩展技术改造项目的议案》，为满足日益增长的汽车零部件需求，进一步扩大高科技、高附加值新产品的比例，配合未来市政建设，公司将实施扩大产能、移地生产的技改项目。拟投资4.9939亿元人民币，用于在浦东金桥开发区建造轿车零部件冲压、焊接制造生产基地。资金来源：30%自筹，70%银行借贷。根据项目实施计划，建设及投产期为3年（2007下半年—2010年），从2007年开始建设，边建设边生产，2011年达到设计纲领。项目建成后将形成生产除车身零部件以外的各类轿车冲压结构件总成等100万辆份以上的能力，从而大大提高分公司的制造能力、新产品开发能力和市场竞争能力。

　　董事会认为，该项目建设符合国家的产业政策导向，符合公司打造核心板块和发展战略规划的要求，也符合分公司进一步整合资源、拓展市场、自身发展的需求，有利于公司增强汽车零部件市场的竞争力。

　　上述二、三项议案尚须提交公司2007第一次临时股东大会审议。

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二00七年八月十八日

　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2007-020

　　上海交运股份有限公司

　　四届二十五次监事会决议公告

　　上海交运股份有限公司四届二十五次监事会于二00七年八月十六日在上海平武路38号公司本部召开，应到监事4人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事长陈辰康先生主持，经审议表决一致通过如下决议：

　　一、审核同意《关于上海交运股份有限公司2007年半年度报告》及《摘要》；

　　二、审核同意《关于发行短期融资券的议案》，监事会认为，公司符合《短期融资券管理办法》规定的发行短期融资券条件，其拟定的具体发行短期融资券方案，综合考虑了融资额度、发行期限、发行利率及发行费用成本等，并制定了相应防范发行短期融资券的风险以及对策。公司通过发行短期融资券用作补充主营业务的流动资金，替换短期借款，降低财务费用，符合国家有关政策，有利于提高效益，在程序上是合法的，在经济上也是可行的。

　　三、审核同意《关于上海交运股份有限公司汽车零部件分公司实施冲压件焊接能力扩展技术改造项目的议案》。监事会认为，该项目建设符合国家的产业政策导向，符合公司打造核心板块和发展战略规划的要求，也符合分公司进一步整合资源、拓展市场、自身发展的需求，有利于公司增强汽车零部件市场的竞争力。

　　上海交运股份有限公司监事会

　　2007年8月18日