山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年半年度报告摘要

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司独立董事顾宗勤先生因故未能出席本次会议，授权独立董事刘伯哲先生代为行使表决权，其他董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人程广辉、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　尿素产品毛利率较上年同期增加2.68个百分点，主要原因为公司原料本地化及动力结构调整项目在报告期内建成投产，产品制造成本下降所致。

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的

股票和证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表（见附表）

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　根据财企〔2007〕48号文“实施后的《企业财务通则》中关于职工福利费财务制度改革的衔接问题”的有关规定，本公司2007年1月1日起，不再按照工资总额14%计提职工福利费。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　董事长：程广辉

　　2007年8月16日

　　证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2007-14

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2007年8月5日以书面形式向全体董事发出，会议于2007年8月16日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事顾宗勤先生因故未能出席本次会议，授权独立董事刘伯哲先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长程广辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司章程修正案》

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　二、审议通过《公司独立董事制度》

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　三、审议通过《公司累积投票制实施细则》

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　四、审议通过《公司募集资金管理办法》（修订稿）

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　五、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　六、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员及证券业务人员培训制度》

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　七、审议通过《公司与华鲁恒升集团续签房屋租赁合同的议案》

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　此议案关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司和山东华鲁恒升集团有限公司签订的《房屋租赁合同》即将到期，为保证双方正常的生产与经营，明确各自的权利与义务，规范公司运作，经双方协商一致，公司与山东华鲁恒升集团有限公司续签《房屋租赁合同》。

　　协议主要内容如下：公司向山东华鲁恒升集团有限公司出租生产经营活动所需房屋894平方米，出租房屋的租金为每月每平方米10元人民币，按年结算，预计每年租赁费为10.73万元，支付方式为转帐支付，租赁期限为五年。

　　独立董事发表如下意见：该关联交易协议是公司维持正常的生产经营所必需的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意公司与山东华鲁恒升集团有限公司续签房屋租赁合同。

　　八、审议通过《公司与华鲁恒升集团续签铁路、罐车租赁协议的议案》

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　此议案关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司和山东华鲁恒升集团有限公司签订的《铁路、罐车租赁协议》即将到期，为保证双方正常的生产与经营，明确各自的权利与义务，规范公司运作，经双方协商一致，公司与山东华鲁恒升集团有限公司续签《铁路、罐车租赁协议》。

　　协议主要内容如下：公司租用山东华鲁恒升集团有限公司铁路线及罐车。按年结算，结算价格按市场价确定，预计每年租赁费为150万元，支付方式为转帐支付；租赁期限为五年。

　　独立董事发表如下意见：该关联交易协议是公司维持正常的生产经营所必需的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意公司与山东华鲁恒升集团有限公司续签铁路、罐车租赁协议。

　　九、审议通过《公司与德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议的议案》

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　此议案关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　鉴于山东华鲁恒升集团德化设计有限公司为公司控股股东的控股子公司，为保证双方正常的生产与经营，明确各自的权利与义务，规范公司运作，经双方协商一致，公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订《工程设计及咨询服务协议》。

　　协议主要内容如下：山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司依照公司要求向公司提供工程设计及咨询服务；按月结算，结算价格按国家有关部门指导价确定，支付方式为转帐支付；本协议履行期限为五年。

　　独立董事发表如下意见：该关联交易协议是公司发展所必需的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议。

　　十、审议通过《公司2007年度半年度报告》

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　十一、审议通过《公司2007年度中期资本公积金转增股本预案的议案》

　　同意9 票，反对0 票，弃权0票

　　根据山东汇德会计师事务所有限公司所出具的审计结果，截止2007年6月30日，公司资本公积金余额为801，347，114.35元，公司以2007年6月30日公司总股本33050万股为基数，以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股，共计165，250，000股，每股面值1.00元。

　　上述议案中的第一、二、三、四、九、十一项需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十六日

　　证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2007-15

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述：

　　为科学制定公司发展规划，加强对新产品、新技术的跟踪调研，提高项目可行性研究报告、工程设计质量，保证公司的持续经营和长远发展，公司拟与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（以下简称“德化设计公司）签署工程设计及咨询服务协议，该事项构成了我公司与控股股东山东华鲁恒升集团子公司－德化设计公司之间的关联交易。

　　二、关联方介绍：

　　德化设计公司属国有控股有限责任公司，注册资本50万元人民币，法定代表人为杨世东，住所为德州市德城区天衢西路24号，经营范围为：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

　　1、服务范围：企业中长期发展规划调研、编制和论证；新产品、新技术的跟踪调研、技术引进消化吸收，新项目的可行性研究报告编制、项目设计及相应服务。

　　2、服务收费价格依以下原则确定：

　　（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；

　　（2）没有国家定价的，按当地当月的市场价格结算，或由双方协商定价。

　　3、 支付方式：就德化设计公司向公司提供的工程设计及咨询，公司按月以转帐方式与之结算。

　　4、协议履行期限为5年。

　　四、合同签署情况：

　　待公司股东大会会议审议通过后与德化设计公司签署《工程设计及咨询服务协议》。

　　五、独立董事意见：

　　本公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为：该关联交易协议是公司发展所必需的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议。

　　六、会议表决情况：

　　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

　　董事会在审议该关联交易事项时，关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。其余4名董事同意本关联交易事项。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　　七、备查文件目录：

　　1、本公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、本公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2007年8月16日

　　资产负债表

　　2007年06月30日

　　编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:程广辉主管会计工作负责人:李红会计机构负责人: 侯宁

　　利润表

　　2007年1-6月

　　编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:程广辉主管会计工作负责人:李红会计机构负责人: 侯宁

　　现金流量表

　　2007年1-6月

　　编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:程广辉主管会计工作负责人:李红会计机构负责人: 侯宁

　　所有者权益变动表

　　2007年1-6月

　　编制单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:程广辉主管会计工作负责人:李红会计机构负责人: 侯宁