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玉源控股股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 05:41 中国证券报-中证网
编制单位：玉源控股股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额140，167，500．00238，994，035．5219，563，218．02－55，761，199．2132，808，196．32375，771，750．65114，720，000．00262，797，523．1220，044，215．29－73，942，255．9742，791，976．19366，411，458．63 加：会计政策变更14，950，193．31127，961．7315，078，155．0413，798，537．6913，798，537．69 前期差错更正 二、本年年初余额140，167，500．00238，994，035．5219，563，218．02－40，811，005．9032，936，158．05390，849，905．69114，720，000．00262，797，523．1220，044，215．29－60，143，718．2842，791，976．19380，209，996．32 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）5，958，328．28－16，214，517．14－10，256，188．86－11，188，785．66－1，674，102．09－12，862，887．75 （一）净利润5，958，328．28－625，863．665，332，464．62－8，755，041．54－1，674，102．09－10，429，143．63 （二）直接计入所有者权益的利得和损失－2，433，744．12－2，433，744．12 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响－2，433，744．12－2，433，744．12 4．其他 上述（一）和（二）小计5，958，328．28－625，863．665，332，464．62－11，188，785．66－1，674，102．09－12，862，887．75 （三）所有者投入和减少资本－15，588，653．48－15，588，653．48 1．所有者投入资本－15，588，653．48－15，588，653．48 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额140，167，500．00238，994，035．5219，563，218．02－34，852，677．6216，721，640．91380，593，716．83114，720，000．00262，797，523．1220，044，215．29－71，332，503．9441，117，874．10367，347，108．57 §1 重要提示 1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 所有董事均已出席 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司负责人路联、主管会计工作负责人秦文平及会计机构负责人（会计主管人员）侯宪河声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 ■ 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 ■ 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0．00万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ■ 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 ■ 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：玉源控股股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 ■ 7．2．2 利润表 编制单位：玉源控股股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 31，784．00 3，057．01％ 国外 3，413．00 17．31％ 股票简称 ＊ＳＴ 玉源 股票代码 000408 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常诚 联系地址 北京市朝阳区北土城西路七号国恒基业大厦Ｅ座401 电话 010－82275906 传真 010－82275665 电子信箱 ｈｅｂｅｉｈｕａｙｕ＠163．ｃｏｍ 本期新增了进口贸易业务，中高密度纤维板投产。 本期新增进口贸易的毛利率为7．60％；本期陶瓷产品毛利率同比减少14个百分点是由于：人民币汇率上升和出口退税税率下调，致使陶瓷出口业务收入下降；燃料涨价、运输费用提高导致产品成本上升。 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 1，013，553，293．38 960，727，756．88 960，727，756．88 5．50％ 5．50％ 所有者权益（或股东权益） 363，872，075．92 357，913，747．64 357，913，747．64 1．66％ 1．66％ 每股净资产 2．596 2．554 2．553 1．64％ 1．68％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 5，720，027．67 －8，356，200．39 －8，356，200．39 168．45％ 168．45％ 利润总额 5，798，239．95 －7，995，379．56 －7，995，379．56 172．52％ 172．52％ 净利润 5，958，328．28 －8，755，041．54 －8，755，041．54 168．06％ 168．06％ 扣除非经常性损益后的净利润 4，468，539．67 －23，636，166．84 －23，636，166．84 118．91％ 118．91％ 基本每股收益 0．043 －0．0763 －0．0763 177．27％ 177．27％ 稀释每股收益 0．043 －0．0763 －0．0763 177．27％ 177．27％ 净资产收益率 1．64％ －1．99％ －1．99％ 3．63％ 3．63％ 经营活动产生的现金流量净额 40，611，578．63 305，414．12 13，197．22％ 每股经营活动产生的现金流量净额 0．29 －0．01 11，700．00％ 本期增加了进口贸易业务，中高密度纤维板投产。 调整经营计划内容 公司房地产、商业物业投资业务在下半年启动。 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的损益 1，390，887．10 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 74，532．28 非经常性损益的所得税影响数 24，369．23 合计 1，489，788．61 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 新乡中油销售有限公司 邯郸华玉瓷业有限责任公司的44％股权 2007年03月08日 3，117．01 0．00 138．36 否 我公司的账面净值 否 是 北京牡丹希望科贸有限公司 山东华太光纤通信有限公司51％股权 2007年04月20日 2，550．00 0．00 0．00 否 本公司投资额的账面净值 是 是 阳谷鲁银实业有限公司 山东阳谷日辉实业有限公司19％股权 2007年04月23日 4，905．00 0．00 0．72 否 本公司投资额的账面净值 是 是 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74，004，162 52．80％ －162 －162 74，004，000 52．80％ 1、国家持股 2、国有法人持股 74，004，000 52．80％ 74，004，000 52．80％ 3、其他内资持股 162 －162 －162 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 162 －162 －162 0 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 66，163，338 47．20％ 162 162 66，163，500 47．20％ 1、人民币普通股 66，163，338 47．20％ 162 162 66，163，500 47．20％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 140，167，500 100．00％ 140，167，500 100．00％ 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 邯郸陶瓷集团有限责任公司 2003年03月18日 2，005．00 连带责任 2004年8月 否 否 河南路桥建设股份有限公司 2004年10月17日 4，700．00 连带责任 2005年10月 否 否 邯郸华玉瓷业有限责任公司 2004年01月01日 13，783．60 连带责任 2006年 否 否 报告期内担保发生额合计 0．00 报告期末担保余额合计（Ａ） 20，488．60 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 22，228．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 42，716．60 担保总额占净资产的比例 117．39％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0．00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ） 22，376．60 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0．00 上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 22，376．60 股东总数 9，007 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京路源世纪投资管理有限公司 境内非国有法人 23．26％ 32，600，000 32，600，000 32，600，000 北京九台投资管理有限公司 境内非国有法人 14．05％ 19，700，000 19，700，000 19，700，000 北京景源大地置业有限公司 境内非国有法人 9．99％ 14，000，000 14，000，000 14，000，000 新理益集团有限公司 境内非国有法人 4．49％ 6，300，000 6，300，000 0 何勇 境内自然人 1．35％ 1，895，200 0 0 于晓静 境内自然人 0．82％ 1，155，500 0 0 柴兵 境内自然人 0．66％ 930，300 0 0 宋雪红 境内自然人 0．59％ 830，399 0 0 海南鹏新贸易有限公司 境内非国有法人 0．50％ 700，000 700，000 0 苟宏 境内自然人 0．47％ 661，988 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 何勇 1，895，200 人民币普通股 于晓静 1，155，500 人民币普通股 柴兵 930，300 人民币普通股 宋雪红 830，399 人民币普通股 苟宏 661，988 人民币普通股 马金凌 623，800 人民币普通股 陈虎 609，044 人民币普通股 胡旭 450，238 人民币普通股 苏秋成 410，707 人民币普通股 柴勇华 351，380 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，前4名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 戴灌华 董事 162 0 162 0 卖出 财务报告 √未经审计 □审计 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 国际业务 29，177．00 26，960．00 7．60％ 陶瓷产品 4，346．00 3，892．00 10．45％ 15．49％ 37．01％ －14．18％ 棉花加工 846．68 842．52 0．49％ 450．12％ 483．43％ －5．68％ 中密度板 828．47 672．75 18．80％ 主营业务分产品情况 陶瓷产品 4，345．53 3，891．59 10．45％ 15．49％ 37．01％ －14．07％ 化工原料 29，177．00 26，960．00 7．60％ 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 264，605，580．58 145，864，318．73 102，330，156．33 101，245，186．09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 244，979，311．00 171，763，311．00 应收账款 58，735，812．66 41，642，826．25 25，514，184．18 11，310，333．53 预付款项 50，295，790．38 42，704，008．55 81，394，168．98 67，331，085．54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 99，387，396．33 203，465，297．71 325，003，113．12 193，357，067．75 买入返售金融资产 存货 54，413，360．17 43，836，401．70 1，183，465．94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 772，417，251．12 605，439，762．24 578，078，024．31 374，427，138．85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34，575，300．00 184，629，416．30 113，255，683．99 263，809，800．29 投资性房地产 固定资产 172，806，692．48 52，188，618．21 177，379，864．83 53，726，122．37 在建工程 1，367，572．46 20，861，471．04 工程物资 37，492，278．20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5，126，640．07 20，000．00 5，109，306．77 40，000．00 开发支出 商誉 12，647，457．54 12，647，457．54 长期待摊费用 825，515．16 递延所得税资产 14，612，379．71 13，888，661．33 15，078，155．04 13，798，537．69 其他非流动资产 非流动资产合计 241，136，042．26 250，726，695．84 382，649，732．57 331，374，460．35 资产总计 1，013，553，293．38 856，166，458．08 960，727，756．88 705，801，599．20 流动负债： 短期借款 285，518，299．41 189，238，299．41 294，798，307．61 194，918，307．61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 101，502，156．45 69，738，224．30 60，180，874．63 34，997，003．52 预收款项 22，799，162．41 13，095，420．22 101，244．44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27，327，083．99 714，971．82 23，025，652．18 457，518．09 应交税费 158，790．14 171，869．57 616，971．85 1，745，485．91 应付利息 22，167，327．64 18，984，257．62 17，285，683．39 16，213，920．79 其他应付款 61，023，047．64 181，150，102．65 34，211，696．96 70，393，369．29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 84，463，708．87 85，063，708．87 其他流动负债 13，928，935．26 流动负债合计 604，959，576．55 459，997，725．37 542，207，250．97 318，826，849．65 非流动负债： 长期借款 28，000，000．00 28，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 27，670，600．22 27，670，600．22 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28，000，000．00 28，000，000．00 27，670，600．22 27，670，600．22 负债合计 632，959，576．55 487，997，725．37 569，877，851．19 346，497，449．87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140，167，500．00 140，167，500．00 140，167，500．00 140，167，500．00 资本公积 238，994，035．52 238，994，035．52 238，994，035．52 238，994，035．52 减：库存股 盈余公积 19，563，218．02 19，563，218．02 19，563，218．02 19，563，218．02 一般风险准备 未分配利润 －34，852，677．62 －30，556，020．83 －40，811，005．90 －39，420，604．21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 363，872，075．92 368，168，732．71 357，913，747．64 359，304，149．33 少数股东权益 16，721，640．91 32，936，158．05 所有者权益合计 380，593，716．83 368，168，732．71 390，849，905．69 359，304，149．33 负债和所有者权益总计 1，013，553，293．38 856，166，458．08 960，727，756．88 705，801，599．20 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 351，978，313．17 291，021，521．29 39，230，932．03 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 347，649，172．59 283，637，948．65 46，825，360．85 3，472，911．96 其中：营业成本 323，670，352．52 269，601，760．80 29，850，933．61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1，499，008．01 1，253，516．81 366，265．48 销售费用 2，174，253．00 840，714．00 1，749，781．98 管理费用 10，371，418．13 3，545，108．90 13，025，389．20 1，771，578．84 财务费用 8，165，658．19 4，210，537．05 10，579，053．85 4，577，208．97 资产减值损失 1，768，482．74 4，186，311．09 －8，746，063．27 －2，875，875．85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1，390，887．09 1，390，887．10 －761，771．57 －12，372，233．23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 309，658，189．00 254，199，914．38 48，815，424．08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 270，839．23 收到其他与经营活动有关的现金 132，511，542．56 69，009，711．26 2，476，430．88 1，608，385．87 经营活动现金流入小计 442，169，731．56 323，209，625．64 51，562，694．19 1，608，385．87 购买商品、接受劳务支付的现金 259，129，499．68 209，603，066．27 26，210，690．73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11，524，886．26 348，077．86 11，561，580．07 269，429．17 支付的各项税费 5，102，969．92 2，786，845．39 3，534，781．32 支付其他与经营活动有关的现金 125，800，797．07 121，941，737．04 9，950，227．95 1，369，670．90 经营活动现金流出小计 401，558，152．93 334，679，726．56 51，257，280．07 1，639，100．07 经营活动产生的现金流量净额 40，611，578．63 －11，470，100．92 305，414．12 －30，714．20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 105，563，991．80 60，063，991．80 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 617，665．60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 105，563，991．80 60，063，991．80 617，665．60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192，661．85 92，634．42 6，700．00 投资支付的现金 25，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 200，000．00 投资活动现金流出小计 192，661．85 25，000，000．00 292，634．42 6，700．00 投资活动产生的现金流量净额 105，371，329．95 35，063，991．80 325，031．18 －6，700．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 47，380，000．00 28，000，000．00 20，470，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 308，855．23 8，855．23 筹资活动现金流入小计 47，380，000．00 28，000，000．00 20，778，855．23 8，855．23 偿还债务支付的现金 28，260，000．00 5，280，000．00 21，622，143．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2，827，484．33 1，694，758．24 1，450，365．99 300，000．00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9，813．99 9，813．99 筹资活动现金流出小计 31，087，484．33 6，974，758．24 23，082，322．98 309，813．99 筹资活动产生的现金流量净额 16，292，515．67 21，025，241．76 －2，303，467．75 －300，958．76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 162，275，424．25 44，619，132．64 －1，673，022．45 －338，372．96 加：期初现金及现金等价物余额 102，330，156．33 101，245，186．09 13，409，311．93 10，394，421．23 六、期末现金及现金等价物余额 264，605，580．58 145，864，318．73 11，736，289．48 10，056，048．27 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5，720，027．67 8，774，459．74 －8，356，200．39 －15，845，145．19 加：营业外收入 80，526．15 520，682．54 减：营业外支出 2，313．87 159，861．71 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5，798，239．95 8，774，459．74 －7，995，379．56 －15，845，145．19 减：所得税费用 465，775．33 －90，123．64 2，433，764．07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5，332，464．62 8，864，583．38 －10，429，143．63 －15，845，145．19 归属于母公司所有者的净利润 5，958，328．28 －8，755，041．54 少数股东损益 －625，863．66 －1，674，102．09 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．043 －0．0763 （二）稀释每股收益 0．043 －0．0763 证券代码：000408证券简称：＊ＳＴ 玉源公告编号：摘要 证券代码：000408证券简称：＊ＳＴ玉源公告编号：2007－25 玉源控股股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2007年8月1日以书面或通讯方式送达给各位董事，会议于2007年8月16日在北京市朝阳区北土城西路7号Ｅ座401公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议： 一、审议通过了公司《二00七年半年度报告及摘要》。 二、审议通过了修订公司《内部控制大纲》的议案。 特此公告。 玉源控股股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ七年八月十七日 不支持Flash
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