长春一东离合器股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　长春一东离合器股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月16日上午9：00时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份85，666，924股，占公司总股本的60．53％。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长姜成颜主持。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票方式通过以下议案：

　　1、审议通过了现任董事长姜成颜关于辞去本公司董事长及董事职务的议案。

　　公司现任董事长姜成颜由公司第二大股东中国第一汽车集团公司推荐，现由于姜成颜董事长工作变动原因，提出辞去长春一东公司董事长及董事职务。

　　同意票85，666，924股，占出席会议股东有表决权股份的100％，弃权票0股，反对票0股。

　　2、审议通过了关于选举李长江任公司董事的议案。

　　姜成颜董事长辞去本公司董事职务后，公司第二大股东中国第一汽车集团公司推荐李长江担任长春一东公司董事。

　　同意票85，666，924股，占出席会议股东有表决权股份的100％，弃权票0股，反对票0股。

　　三、律师见证情况

　　吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　长春一东离合器股份有限公司

　　二○○七年八月十六日