河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：600559股票简称：裕丰股份公告编号2007--022

　　河北裕丰实业股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年8月15日上午10时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2007年8月5日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事石静霞女士因工作原因未能到会。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。

　　与会董事一致认为：公司2007年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2007年上半年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于成立“衡水老白干营销有限公司”的议案》。

　　根据公司的发展情况，公司拟投资500万元设立全资子公司“衡水老白干营销有限公司”，该公司拟注册资本500万元，主营业务为白酒的批发与零售。设立“衡水老白干营销有限公司”有利于公司进一步做大做强，符合公司的长远发展要求，与会董事一致同意设立“衡水老白干营销有限公司”。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　河北裕丰实业股份有限公司董事会

　　二00七年八月十五日