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广东德豪润达电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 04:20 中国证券网-上海证券报
股票代码:002005股票简称:德豪润达编号:2007—25 广东德豪润达电气股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年8月16日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表有表决权的股份90,024,000股,占公司总股份161,600,000股的55.708%。 本次会议由董事会召集,董事长王冬雷先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、议案的审议情况 本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决,形成如下决议: 《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:经出席本次股东大会有表决权的90,024,000股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 《公司章程(修订稿)》详见2007年7月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、律师见证情况 本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○○七年八月十六日 不支持Flash
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