徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告(等)

　　证券代码：000425证券简称：徐工科技公告编号：2007-35

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2007年7月28日（星期六）以书面方式发出，会议于2007年8月14日（星期二）上午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开，董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会议的董事7人（按姓氏笔画排序），分别为王民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、韩学松先生。委托出席会议的董事2人，独立董事冯润民先生书面委托独立董事李力先生代为出席会议并行使表决权，董事周立成先生书面委托董事长王民先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过2007年半年度总经理工作报告

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过2007年半年度报告及其摘要

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2007年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2007年半年度报告摘要详见2007年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2007-36的公告。

　　三、审议通过关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　二00七年八月十四日

　　证券代码：000425证券简称：徐工科技公告编号：2007-37

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2007年8月3日（星期五）以书面方式发出，会议于2007年8月14日（星期二）下午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。监事会主席李格女士主持会议。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议以记名方式举手表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过2007年半年度报告及其摘要

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　监事会

　　二00七年八月十四日