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上海浦东路桥建设股份有限公司2007年半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 03:40 中国证券网-上海证券报

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司半年度财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　报告期内，利润总额比上年同期增加2，507.66万元，增长54.03%，其主要原因为公司按权益法核算的参股公司上海浦东发展集团财务有限责任公司上半年业绩大幅增加。

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1 公司持有其他上市公司发行的

股票和证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6.5.3 其他重大事项的说明

　　□适用 √不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表(见附表)

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更：

　　本年度根据

财政部《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）规定，因执行新的企业会计准则对上年同期利润表和可比期初资产负债表相关数字的影响如下：

　　单位:元币种:人民币

　　7.3.2 公司财务报表合并范围发生变化的说明：

　　由于以前年度上海寰保渣业处置有限公司和常熟寰保渣业处置有限公司其资产总额、销售收入总额和当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司和所有子公司的合计资产总额、母公司和所有子公司的合计销售收入总额和母公司净利润额的比率均未超过10%，根据重要性原则及财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，未将其纳入合并范围，公司从2007年1月1日开始执行新会计准则，按新会计准则规定应将以上两个子公司纳入合并范围。

　　董事长：葛培健

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2007年8月17日

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2007－017

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第三次会议于2007年8月15日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票审议通过了如下议案:

　　一、审议通过《关于公司2007年上半年度经营情况的报告》；

　　二、审议通过《关于调整2007年度财务预算的议案》；

　　三、审议通过《关于2007年半年度报告和摘要》；

　　四、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；

　　五、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2007年9月20日召开公司2007年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十七日

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2007－018

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：

　　一、会议时间、地点和会议期限

　　会议时间：2007年9月20日(星期三)上午9点30分

　　会议地点：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼（公司大会议室）

　　会议期限：半天

　　召开方式：现场表决

　　二、会议议题

　　1、关于《董事会议事规则》修改的议案；

　　2、关于《监事会议事规则》修改的议案；

　　3、关于制订《募集资金管理制度》的议案；

　　三、出席会议的对象

　　1）截止2007年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

　　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　四、会议登记方法

　　1）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　　4)通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：（021）58206677-209

　　邮编：200122传真：(021)68765759

　　5）登记时间：2007年9月14日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。

　　6）登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦一楼大厅

　　五、其他事项：

　　本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/ 女士代表我单位 /本人出席上海浦东路桥建设股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托者签字：身份证号码：

　　委托者持股数：委托者股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2007－019

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年8月15日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事高国武因公未能出席会议，书面委托监事吕军代为行使监事职权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：

　　一、审议通过《关于调整2007年度财务预算的议案》；

　　二、审议通过《关于2007年半年度报告和摘要》。

　　经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此决议。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司监事会

　　二○○七年八月十七日

　　合并资产负债表

　　2007年06月30日

　　单位: 元币种:人民币

　　编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司