重庆四维瓷业（集团）股份有限公司三届董事会第二十七次会议决议公告(等)

　　股票简称：四维瓷业股票代码：600145编号：2007--38

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司三届二十七次董事会会议通知于2007年8月10日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年8月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7 名，独立董事吴岷先生委托独立董事朱凯先生出席会议并行使表决权，董事方利雄先生因出差缺席会议。会议有效表决票为 7 票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经与会董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《向大股东出售不良资产的议案》；

　　同意公司与青海中金创业投资有限公司签订的《资产出售协议》。青海中金创业投资有限公司作为公司的大股东并为支持公司的发展，同意用现金5000万元向公司购买价值相当的不良资产。公司拟出售的不良资产主要包括公司拥有的拟清理的老化瓷砖生产线设备、滞销存货及帐龄较长且难以收回的应收帐款（具体以资产清单为准），出售资产价值按其帐面值计价。

　　本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事朱要文先生在表决时进行了回避）。

　　二、审议通过了《关于在中国农业银行江津市支行5950万元额度内（含）办理新增贷款、收旧贷新等业务的议案》。

　　同意公司在中国农业银行江津市支行5950万元额度内（含）办理新增贷款、收旧贷新、贷新收旧、展期、签发银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等本币业务以及信用证、打包放款、出口商业发票融资及出口押汇等外币业务。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于用公司价值人民币38，634，164元的机器设备为公司在中国农业银行江津市支行的2，300万元的信用额度提供抵最高额抵押担保的议案》。

　　同意公司用价值人民币38，634，164元的机器设备（具体以农行江津支行抵、质押物清单或抵、质押登记明细为准）为公司在中国农业银行江津市支行的2，300万元的信用额度提供最高额抵押担保。担保业务内容包括新增贷款、收旧贷新、贷新收旧、展期、签发银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等本币业务以及信用证、打包放款、出口商业发票融资及出口押汇等外币业务。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月16日

　　证券代码：600145证券简称：四维瓷业公告编号：2007--39

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　关于出售资产暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：青海中金创业投资有限公司作为公司的大股东并为支持公司的发展，于2007年8月14日与公司签订了《资产出售协议》，同意用现金5000万元人民币购买公司价值相当的资产。公司拟出售的资产主要包括公司拥有的拟清理的老化瓷砖生产线设备、滞销存货及帐龄较长且难以收回的应收帐款（具体以资产清单为准），抵债资产按帐面值计价。

　　● 关联交易对本公司的影响：本次交易是青海中金创业投资有限公司作为大股东支持公司发展的具体体现。有利于帮助公司清理处置不良资产，改善公司的经营状况，提高公司资产质量，促进公司的健康发展。

　　一、关联交易概述

　　青海中金创业投资有限公司作为公司的大股东并为支持公司的发展，于2007年8月14日与公司签订了《资产出售协议》，同意用现金5000万元人民币购买公司价值相当的资产。公司拟出售给青海中金创业投资有限公司的资产主要包括公司拥有的拟清理的老化瓷砖生产线设备、滞销存货及帐龄较长且难以收回的应收帐款（具体以资产清单为准），出售的资产价值按帐面值计价。

　　公司于2007年8月16日召开的三届董事会第二十七次会议审议通过了上述关联交易事项。关联董事在表决时进行了回避。公司独立董事同意上述议案并发表了独立董事意见（详见本公告“六、独立董事意见”）。

　　本次关联交易需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　青海中金创业投资有限公司成立于2004年5月27日，注册资本：28，600万元，法人代表：张伟。主要经营范围：高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以上经营，国家专利规定的除外)。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　公司与青海中金创业投资有限公司签订的《出售资产协议》主要内容为：

　　（一）公司与青海中金创业投资有限公司双方同意，青海中金创业投资有限公司用现金5000万元购买公司价值相当的资产。

　　（二）公司与青海中金创业投资有限公司双方同意，青海中金创业投资有限公司向公司购买的资产主要包括公司拥有的拟清理的老化瓷砖生产线设备、滞销存货及帐龄较长且难以收回的应收帐款。具体的资产清单作为本合同的附件。

　　（三）公司与青海中金创业投资有限公司双方同意，青海中金创业投资有限公司向公司购买的资产价值按其帐面值进行计价。

　　（四）协议签订后，双方应各自提交决策机构批准后生效。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易进行的主要目的是大股东为了支持公司的发展，帮助公司对不良资产的清理处置。有助于公司改善经营状况，提高公司资产质量，促进公司健康发展。

　　六、独立董事意见

　　公司在召开三届董事会第二十七次会议审议《关于向大股东出售资产的议案》前，我们作为公司独立董事已经知晓该议案内容，并对该议案进行初审后同意提交董事会进行审议。

　　本独立董事认为：本次关联交易是大股东支持公司发展的具体体现，能帮助公司对不良资产的处置。本次交易自愿、公平、对等，没有损害上市公司和广大中小股东的利益。同时，本独立董事注意到：关联董事表决时放弃表决，执行了关联事项表决回避制度。

　　独立董事：吴岷、朱凯、王家斌

　　七、备查文件：

　　1、公司三届董事第二十七次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、公司与青海中金创业投资有限公司签订的《资产出售协议》。

　　特此公告

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会

　　2007年8月16日

　　证券代码：600145证券简称：四维瓷业公告编号：2007--40

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日；

　　2、业绩预告修正情况：经公司财务部门测算，公司2007年半年报盈利。

　　3、本次所预计的业绩是否经过@册会计师预

审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：5，315，158.32元。

　　2、每股收益：0.02元。

　　三、与已经披露的业绩预告内容的差异

　　1、已经披露的业绩预告为：预测2007年半年报净利润亏损4500万元左右。

　　2、造成上述差异的主要原因

　　公司2007年半年报业绩预亏的主要原因是公司拟对老化瓷砖生产线设备、滞销存货大额计提减值准备。现公司大股东青海中金创业投资有限公司为支持公司的发展，拟用现金5000万元人民币向公司购买上述拟清理的老化瓷砖生产线设备、滞销存货及帐龄较长且难以收回的应收帐款等不良资产。公司2007年半年报不再对上述瓷砖生产设备和存货计提减值准备。

　　经公司财务部门重新测算，2007年中报业绩将实现盈利。

　　四、其他相关说明。

　　本次业绩修正未经

注册会计师审计，具体财务数字将在2007年半年度报告中予以详细批露。

　　特此公告!

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月16日