重庆桐君阁股份有限公司二ＯＯ七年第３次临时股东大会决议

　　股票简称：桐君阁股票代码：000591公告编号：2007—31

　　重庆桐君阁股份有限公司二ＯＯ七年

　　第3次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议的召开、出席和表决情况：

　　重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：公司）2007年第3次临时股东大会于2007年8月15日上午9：30在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人，其中法人股股东代表1人，代表股份数71572811股，自然人股东及代表1人，代表股份数10361股，共计71583172股，占公司总股本的54．75％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议

　　1、修改《公司章程》的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的100％，弃权票0股，占出席会议有表决权的100 ％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　2、审议关于增补黎涛先生为公司董事的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的100％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0 ％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　3、审议关于增补钟浩先生为公司董事的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　4、审议关于增补卢勇先生为公司董事的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　5、审议关于增补程耕先生为公司董事的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　6、审议增补陈红女士为公司监事的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　7、审议增补苏书女士为公司监事的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　8、审议增补何曲女士为公司监事的议案

　　表决情况：赞成票71583172股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％，其中有限售条件的股东同意票数为71572811股，占出席本次股东大会的有限售条件的股东所持有的有表决权股份总数的100％，非限售条件流通股东同意票数为10361股，占出席本次股东大会的非限售条件流通股东所持有的有表决权股份总数的100％ ；

　　表决结果：通过

　　二、律师见证情况：

　　本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师伍光媛予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2007年第3次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月十五日

　　股票简称：桐君阁股票代码：000591公告编号：2007—32

　　重庆桐君阁股份有限公司第五届

　　监事会第8次会议决议

　　2007年8月15日重庆桐君阁股份有限公司第五届监事会第8次会议在公司会议室召开。出席会议监事应到7名，实到6名，张晖监事因工作原因无法参加会，特委托何建波监事代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由陈红女士主持。

　　经到会监事举手表决，全票通过选举陈红女士为本届监事会召集人。

　　重庆桐君阁股份有限公司监事会

　　二00七年八月十五日

　　附：陈红女士简历：

　　陈红，女，41岁，中共党员，曾任太极集团总经理办公室主任，太极集团涪陵医药公司总经理，太极集团重庆西部医药商城总经理，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。现任太极集团重庆沙坪坝区医药公司董事长