武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年第三次临时股东大会于2007年8月15日上午10：00在武汉市武昌珞瑜路115号湖滨花园酒店观湖楼二楼召开。

　　参加本次股东大会股东或股东代理人共34人，代表股份76，905，372股，占公司股份总数（389，085，686股）的19．766％。其中，出席现场会议并投票的股东或股东代理人共31人，代表股份76，801，372股，占公司股份总数的19．739％；参加网络投票的股东人数共3人，代表股份104，000股，占公司股份总数的0．027％。

　　公司已于2007年7月28日、8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了《武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨公司二○○七年第三次临时股东大会通知公告》及《武汉人福高科技产业股份有限公司关于二〇〇七年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　本次临时股东大会由董事长王学海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及新闻媒体代表等列席了本次会议。

　　一、本次股东大会表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内（自2007年8月14日下午15：00起至2007年8月15日下午15：00止）通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

　　出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议并通过了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

　　（一）关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　（二）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　（三）关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；

　　由于本议案涉及向第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东当代科技、关联自然人艾路明先生、张小东先生、周汉生先生回避表决。

　　1、非公开发行股票的种类和面值

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　2、发行方式

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　3、发行数量

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　4、发行对象

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　5、限售期

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　6、定价方式或价格区间

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意53，000股、反对51，000股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的50．962％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，318，664股、反对51，000股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的99．391％。

　　7、募集资金用途

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金先行投入上述项目建设。

　　8、本次非公开发行前的滚存利润安排

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　9、本次发行决议的有效期

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　（五）关于《本次募集资金使用的可行性报告》的议案；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　（六）关于与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案；

　　由于本议案涉及向当代科技非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东当代科技、关联自然人艾路明先生、张小东先生、周汉生先生回避表决。

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意8，369，664股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　（七）关于制定《人福科技关联交易公允决策制度》的议案；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　（八）关于修改《公司章程》的议案；

　　1、修改《公司章程》第一章第六条；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　2、修改《公司章程》第二章第第十三条；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　3、修改《公司章程》第三章第十八条；

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　4、修改《公司章程》第五章第九十六条。

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　（九）关于变更公司董事的议案。

　　参加网络投票的股东的表决结果是：同意104，000股、反对0股、弃权0股，同意股占参加网络投票的股东有效表决权的100％；

　　参加表决的全体股东的表决结果是：同意76，905，372股、反对0股、弃权0股，同意股占参加表决的全体股东有效表决权的100％。

　　二、本次股东大会审议结果

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，其中本次股东大会审议的第七项和第九项议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；第一项、第二项、第四项、第五项、第八项议案（含分项表决议案）为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；第三项和第六项涉及关联交易，已经参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

　　本次章程修改尚须报工商行政管理部门登记核准备案后生效，股东大会授权公司有关职能部门办理章程变更备案事宜；公司本次非公开发行股份的议案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平律师、温莉莉律师到会做现场见证并出具了《湖北瑞通天元律师事务所关于武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

　　四、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司董事会秘书处，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　二○○七年八月一十五日