上海华源制药股份有限公司关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事孔太先生因个人原因不能继续履行职责，于2007年8月13日以书面形式向公司董事会提出辞呈，申请辞去公司董事职务。

　　根据本公司章程的有关规定，董事孔太先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对孔太先生在担任公司董事期间对公司及董事会工作所作出的努力表示衷心的感谢！

　　孔太先生辞职不会影响本公司董事会正常运作，公司董事会由十一人组成，目前十名董事符合法定人数规定，将继续履行职责。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　2007年8月14日