上海联华合纤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600617、900913 股票简称：联华合纤、联华B股 编号：临2007-027

　　上海联华合纤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海联华合纤股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月14日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）21人，代表股份73，180，052股，占公司股本总额43.7693%（其中：A股股东19人，代表股份71，708，951股；B股股东2人，代表股份1，471，101股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》；

　　参加表决的股数为73，180，052股，结果如下：

　　赞成的73， 179，589股，占出席股东所代表股份的99.9994%，其中A股71，708，488股，B股1，471，101股；

　　反对的294股，占出席股东所代表股份的0.0004% ，其中A股294股，B股0股；

　　弃权的169 股，占出席股东所代表股份的0.0002%，其中A股169股，B股0股。

　　2、审议通过了《关于公司为上海联华化纤有限公司银行贷款继续提供担保的议案》。

　　参加表决的股数为30，812，989股，结果如下：

　　赞成的30，812，553股，占出席股东所代表股份的99.9986%，其中A股29，341，452 股，B股1，471，101股；

　　反对的257股，占出席股东所代表股份的0.0009% ，其中A股257股，B股 0股；

　　弃权的179股，占出席股东所代表股份的0.0006%，其中A股179股，B股0股。

　　浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告

　　备查文件：《律师法律意见书》

　　上海联华合纤股份有限公司

　　2007年8月14日