攀枝花新钢钒股份有限公司

　　

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 董事未出席名单

　　■

　　1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．5 公司董事长樊政炜先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　2．2．3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 报告期内总体经营情况

　　报告期内，公司在面临

宏观调控政策及大宗原燃料和矿石价格上涨等不利因素影响的情况下，抓住市场机遇，积极采取有效措施，取得了较好业绩，上半年实现营业总收入100．26亿元，利润总额4．95亿元，净利润4．70亿元，同比分别增加34．24％、5．14％和1．65％。

　　一是坚持均衡稳定生产，优化品种结构，突出重点产品和厚利产品。上半年，公司完成铁274万吨、钢242万吨、精钒渣10万吨，同比分别增长4．02％、6．05％和20．88％。重轨、热轧专项材、钒制品等创历史新高。

　　二是强化市场营销，提高运营效率和效益。强化市场研究，果断调整产品销售价格策略，加大100米重轨、310乙字钢、汽车大梁板、深冲钢等重点产品和厚利产品销售，积极推广Ｐ590Ｌ、Ｐ610Ｌ、ＳＡＰＨ400等高强耐候钢及冷轧连退产品等新品种，认真开展顾客技术交流、技术服务和技术合作，提高公司市场竞争力，

　　三是深入开展对标挖潜降成本工作。大力实施废旧物资综合利用，特别是有色金属回收利用、优化炉料结构、优化技术经济指标等降成本措施，15项主要技术经济指标中8项好于上年。

　　四是积极推进技改建设。建成了轨梁100米长尺轨余热淬火生产线等生产项目，完成了炼铁1号高炉除尘改造、炼钢3号转炉除尘系统改造等环保项目，同时抓好热电55ＭＷ发电机组、白马矿一期工程等建成项目达产达效工作。

　　五是持续推进科技进步和管理创新。强化出口钢轨、汽车用结构钢板、冷轧连退等新产品开发，大力开展炼铁、炼钢系统工艺优化、品种质量等专题科技攻关。上半年，公司完成新产品产量30万吨左右，申请专利47项，授权20项。同时，以ＥＲＰ系统为重点夯实各项基础管理，强化安全环保、设备、质量等专项管理，提升了精细化和现代化管理水平。

　　5．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为225，373．69万元

　　5．3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　5．4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　主营业务结构发生变化主要是2006年12月收购冷轧厂后，冷轧产品成为本公司又一主要产品。

　　5．5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　型线产品的毛利率比2006年上半年下降的主要原因是型线产品价格上涨幅度较小，而原燃料价格上涨幅度较大；热轧产品的毛利率比2006年上半年上升的主要原因是热轧产品上半年价格上涨幅度大于原燃料价格上涨幅度。钒产品的毛利率比2006年上半年上升的主要原因是钒产品产能扩大，单位生产成本降低。

　　5．6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期公司利润构成发生变化，主要收购冷轧厂后增加了冷轧产品。

　　5．7 募集资金使用情况

　　5．7．1 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　5．7．2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．8 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．1．2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司以2006年11月30日为基准日收购了攀钢有限冷轧厂相关资产及业务，收购对价为2，053，925，411．42元，上年已实际支付攀钢有限价款1，640，000，000．00元，本报告期支付248，000，000．00元，相关资产产权已变更至新钢钒，至报告期末尚欠攀钢有限165，925，411．42元。

　　6．2 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司与承德新新钒钛股份有限公司（600357 承德钒钛）于 2007年6月19日在北京签署了发起人协议，合资组建北京攀承钒业贸易有限公司，注册资本20000万元。本公司出资10200万元，出资比例51％，承德钒钛出资9800万元，出资比例49％。合资公司的组建，对推动双方企业做大做强，持续稳定发展，提升双方在国内外钒产品领域的竞争力和影响意义重大。有关组建合资公司的董事会决议及对外投资公告刊登在2007年5月11日和2007年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上。截止至报告期末，本公司已出资2040万元，承德钒钛已出资1960万元。

　　6．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　■

　　7．2 财务报表

　　7．2．1 资产负债表

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元

　　■

　　7．2．2 利润表

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元

　　证券代码：000629证券简称：攀钢钢钒公告编号：2007－33

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－30

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月10日上午9：00在南山宾馆Ｂ楼会议室召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事9名，实到董事6名。罗泽中董事、周家琮董事因故不能出席会议，特委托樊政炜董事出席会议并代为行使表决权；田野董事因故不能出席会议，特委托孙仁孝董事出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的提案》，提呈2007年度第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事四人。公司董事会提名樊政炜、余自甦、张大德、孙仁孝、田野、白荣春（独立董事候选人）、王喆（独立董事候选人）、董志雄（独立董事候选人）、严晓建（独立董事候选人）为公司第五届董事会董事候选人。

　　公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的提案》，提呈2007年度第一次临时股东大会审议。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《攀枝花新钢钒股份有限公司章程》选聘独立董事的有关规定，提名白荣春先生、王喆先生、董志雄先生和严晓建先生（该四名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书）为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名的四名独立董事候选人须经呈报深圳证券交易所审核无异议后，方可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

　　为推进公司内部改革，建立健全管理规范、运转协调、精干高效的组织体系，进一步理顺公司机关管理职能，提高设备检修系统、仓储配送系统和能源动力系统的专业化管理水平，给公司发展提供机制保障，公司对部分机构进行调整：

　　1．撤销工程部，成立技改部；

　　2．撤销物资采购部、设备采购部和设备备件配送中心，成立采购中心和仓储配送中心；

　　3．成立设备检修中心；

　　4．将动力厂、热电厂、氧气厂整合为能源动力中心；

　　5．成立企业管理部和法律事务部，两个部门合署办公；

　　6．成立审计部；

　　7．成立企业文化部，与政工部合署办公。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月十日

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举提案的独立董事意见

　　攀枝花新钢钒股份有限公司于2007年8月10日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议《关于公司董事会换届选举的提案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事发表如下独立意见：

　　1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　3、同意将该提案提交公司股东大会审议。

　　特此发表独立董事意见。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：李公才、薛世成、马家源

　　2007年8月10日

　　附：

　　董事候选人简历

　　樊政炜先生，1948年出生，大学、工程硕士、研究员，攀钢集团董事长、党委书记，攀钢有限董事长、党委书记，本公司董事长。樊先生1971年至2003年在武钢工作，历任武汉钢铁（集团）公司劳资处工资科科长、人事部工资科科长、劳资处副处长、处长、武钢兴达公司经理、武钢公司非钢管理部部长、武汉钢铁（集团）公司总经理助理、武钢武汉冶金公司董事长、武钢海南公司董事长，武汉钢铁（集团）公司党委副书记、武汉钢铁（集团）公司党委副书记兼工会主席等职。樊先生2003年进入攀钢集团工作，历任攀钢集团副董事长、党委书记，攀钢有限副董事长、党委书记。樊先生在国企改革、企业管理、人力资源管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验，在党建、思想政治工作、工运活动等方面经验丰富。2002年获湖北省劳动模范称号。

　　余自甦先生，1956年出生，硕士研究生、高级工程师，攀钢集团董事、总经理、党委副书记，攀钢有限董事、总经理、党委副书记，本公司第四届董事会董事。余先生1982年进入攀钢集团，历任攀钢钢铁研究院铸造室副总工程师、技术经营部生产部主任、试验厂厂长；攀钢集团机动处副处长、攀钢钢研院院长助理；攀钢集团总调度室副主任、生产计划处处长；攀钢集团副总经济师兼销售处处长、公司副总经理兼销售部经理；攀钢集团副总经理兼攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司总经理、成都钢铁有限责任公司总经理等职。余先生长期从事技术和管理工作，在企业管理、钢铁生产工艺及技术等方面具有丰富的专业知识和管理经验。2005年获四川省劳动模范称号。

　　张大德先生，1961年出生，研究生、工程硕士、高级工程师，攀钢集团副总经理，攀钢有限副总经理。1984年进入攀钢集团，历任本公司炼钢厂技术科副科长、转炉车间副主任、连铸车间主任、生产科科长；炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长、公司副总经理等职。张先生在炼钢工艺及企业管理方面积累了丰富的经验。

　　孙仁孝先生，1949年出生，大学、高级工程师，本公司第四届董事会董事、总经理。孙先生1971年进入攀钢集团，历任攀钢钢研所钢种室副主任、科技处科研科科长、初轧厂厂长助理、副厂长、冷轧厂副厂长、厂长、攀钢集团总经理助理兼生产计划处处长等职。孙先生在企业管理、钢材轧制、生产组织指挥等方面经验丰富。

　　田野先生，1962年出生、研究生、高级工程师、高级职业经理人，中冶实久建设有限公司董事长、党委书记，中国第十九冶金建设公司总经理，本公司第四届董事会董事。田先生1981年9月进入中国第十九冶金建设公司工作，历任十九冶机动公司副科长、科长、经理助理、副经理、经理、党委书记，十九冶总经理助理、副总经理等职。田先生在企业管理工作方面经验丰富。

　　白荣春先生，1944年出生，大学文化，现退休。白先生毕业于哈尔滨工业大学电站锅炉专业，历任兵器工业部副处长、国家机械工业委员会、机械电子工业部、国家计划委员会、国务院生产委、国务院经贸办处长、国家经济贸易委员会副司长、司长、国家发展和改革委员会巡视员等职，2004年退休。

　　王喆先生，1945年出生，大学文化，宝钢集团公司资深专家。王先生毕业于上海工学院冶金系，历任上海宝钢工程指挥部翻译组组长、宝钢设计研究院院长、宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程设备技术公司总经理等职，并兼任上海交通大学、武汉钢铁学院、东北大学博士生导师、上海金属学会常务理事、中国金属学会冶金物理化学理事。

　　董志雄先生，1947年出生，大学文化，教授级高工，现退休。历任中国冶金进出口总公司副处长、总经理助理、副总经理、南非ＡＳＡ铬业公司董事长、中国钢铁工贸集团公司总经理助理、中国中钢集团公司副总裁等职，2007年退休。

　　严晓建先生，1964年出生，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。历任江苏资产评估公司总经理助理、副总经理、江苏岳华会计师事务所有限公司总经理、岳华会计师事务所有限责任公司副总经理、岳华会计师事务所江苏分公司总经理、中联造价咨询有限公司董事长等职。

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－31

　　攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月10日上午9：00召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。决定于2007年8月31日上午召开公司2007年第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间： 2007年8月31日上午9：00

　　2、会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）2007年8月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会换届选举的提案》；

　　2、《关于提名独立董事候选人的提案》；

　　3、《关于公司监事会换届选举的提案》。

　　三、现场股东大会登记办法

　　1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318室董事会秘书处

　　邮编：617067

　　传真：（0812）3393992

　　联系电话：（0812）3393695

　　3、登记日期：

　　2007年8月27日至8月28日上午8：30—11：30，下午1：30—5：30。出席会议者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二ΟΟ七年八月十日

　　附：授权委托书

　　■

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－32

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月10日上午11：00在南山宾馆Ｂ楼会议室召开公司第四届监事会第二十次会议，本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的提案》，提呈2007年度第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由五名监事组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会提名刘新会、张治杰（职工代表监事）、曾显斌、刘伟、谭安全（职工代表监事）为公司第五届监事会监事候选人。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的提案》，提呈2007年度第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的提案》，提呈2007年度第一次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

　　附公司第五届监事会监事候选人简历

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司监事会

　　2007年5月10日

　　附：

　　监事候选人简历

　　刘新会先生，1952年出生，大学、高级政工师，攀钢集团董事、党委副书记、工会主席，攀钢有限监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司第四届监事会主席。历任攀钢集团团委书记、提钒炼钢厂党委副书记、轨粱厂党委书记等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。

　　张治杰先生， 1958年出生，研究生、高级政工师，攀钢集团监事、党委副书记、纪委书记，攀钢有限党委副书记、纪委书记，本公司第四届监事会监事、党委书记、纪委书记。张先生1982年进入攀钢集团工作，历任攀研院党委组织部副部长、攀研院技术中心主任兼书记、攀钢集团党委统战部部长、攀研院党委副书记、书记、纪委书记等职。张先生在党务工作方面经验丰富。

　　曾显斌先生，1967年出生，大学、工程硕士、高级会计师，攀钢有限副总会计师，本公司第四届监事会监事。曾先生1988年进入攀钢集团工作，历任攀钢会计处成本科副科长、会计处处长助理、本公司财务部部长助理、副部长、攀钢集团会计处处长、财务部部长等职。曾先生在冶金企业财务管理、成本控制方面经验丰富。

　　刘伟先生，1957年出生，大专学历、高级经济师，中冶实久建设有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国第十九冶金建设公司副总经理，本公司第四届监事会监事。刘先生1975年5月进入十九冶工作，历任十九冶企业管理处企管科干事、副科长，十九冶实业开发总公司经营部副部长、部长、副经理、经理等职。刘先生在企业管理方面经验丰富。

　　谭安全先生， 1954年出生，大学、高级经济师，本公司第四届监事会监事、党委副书记、工会主席。历任攀钢集团劳动人事处干部管理科科长、处长助理，副处长、处长等职。谭先生在人力资源管理及企业管理方面经验丰富。

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－34

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提名人攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名白荣春先生、王喆先生、董志雄先生、严晓建先生为攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书见附件），提名人认为被提名人白荣春先生、王喆先生、董志雄先生、严晓建先生：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任本公司董事的资格；

　　二、符合本公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　2007年8月10日于攀枝花

　　独立董事候选人声明

　　声明人白荣春、王喆、董志雄、严晓建，作为攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与攀枝花新钢钒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括攀枝花新钢钒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：白荣春 王喆 董志雄严晓建

　　2007年8月10日于攀枝花