深圳香江控股股份有限公司２００７年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2007年8月13日 14：00。

　　（2）网络投票时间为：2007年8月13日 9：30－11：30，13：00－15：00。

　　2、现场会议召开地点：广州番禺迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长翟美卿女士授权总经理修山城先生主持。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。关于本次会议召开的通知及第二次通知分别刊登在2007年7月27日和2007年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议出席情况

　　1、本次会议参加表决的股东及授权代表共 202人，代表股份206，974，080股，占公司股份总数的53．59％。其中：

　　参加表决的有限售条件的流通股东及股东代表 1人，代表股份136，740，000股，占公司总股本的 35．41％；参加表决的流通股股东及授权代表201人，代表股份70，234，080股，占公司总股本的18．18％。

　　2、参加现场投票表决的有限售条件的股东及股东代表1人，代表股份

　　136，740，000股，占公司总股本的35．41％。流通股股东及股东代表4人，代表股份数1，059，500股，占公司总股本的0．27％。

　　参加网络投票表决的流通股股东197人，代表股份数69，174，580股，占公司总股本的17．91％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的独立财务顾问及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》；

　　表决结果：赞成票205，576，860股，占出席会议有表决权股份数的99．32％；反对票35，700股，占出席会议有表决权股份数的 0．02％；弃权票1，361，520股，占出席会议有表决权股份数的4．72 ％。

　　2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》（控股股东南方香江集团有限公司作为关联方回避对该议案的表决）对该议案分项表决结果：

　　（1）本次向特定对象发行股票种类和面值

　　表决结果：赞成票59，877，031股，占出席会议有表决权股份数的85．25％；反对票20，800股，占出席会议有表决权股份数的0．03％；弃权票10，336，249股，占出席会议有表决权股份数的14．72 ％。

　　（2）发行方式

　　表决结果：赞成票53，611，331股，占出席会议有表决权股份数的76．33％；反对票20，800股，占出席会议有表决权股份数的0．03％；弃权票 16，601，949股，占出席会议有表决权股份数的23．64％。

　　（3）发行数量

　　表决结果：赞成票53，608，831股，占出席会议有表决权股份数的76．33％；反对票20800股，占出席会议有表决权股份数的0．03％；弃权票16，604，449股，占出席会议有表决权股份数的23．64％。

　　（4）发行对象

　　表决结果：赞成票53，599，931股，占出席会议有表决权股份数的76．32％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，623，349股，占出席会议有表决权股份数的23．66％。

　　（5）发行价格

　　表决结果：赞成票53，251，131股，占出席会议有表决权股份数的75．82％；反对票66，300股，占出席会议有表决权股份数的0．09％；弃权票 16，916，649股，占出席会议有表决权股份数的24．09％。

　　（6）发行上市地点

　　表决结果：赞成票53，570，931股，占出席会议有表决权股份数的76．27％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，652，349股，占出席会议有表决权股份数的23．71％。

　　（7）本次发行股票的锁定期

　　表决结果：赞成票53，563，131股，占出席会议有表决权股份数的76．26％；反对票16，600股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，654，349股，占出席会议有表决权股份数的23．72％。

　　（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案

　　表决结果：赞成票53，511，531股，占出席会议有表决权股份数的76．19％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，711，749股，占出席会议有表决权股份数的23．79％。

　　（9）发行股票决议的有效期限

　　表决结果：赞成票53，536，731股，占出席会议有表决权股份数的76．23％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，686，549股，占出席会议有表决权股份数的23．75％。

　　3、《深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案（控股股东南方香江集团有限公司作为关联方回避对该议案的表决）；

　　表决结果：赞成票53，531，731股，占出席会议有表决权股份数的76．22％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，691，549股，占出席会议有表决权股份数的23．76％。

　　4、《董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产的可行性研究报告》的议案（控股股东南方香江集团有限公司作为关联方回避对该议案的表决），对该议案分项表决结果：

　　（1）番禺锦江房地产开发有限公司51％股权认股

　　表决结果：赞成票53，281，231股，占出席会议有表决权股份数的75．86％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，942，049股，占出席会议有表决权股份数的24．12％。

　　（2）保定香江好天地置业有限公司90％股权认股

　　表决结果：赞成票53，204，931股，占出席会议有表决权股份数的75．75％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票17，018，349股，占出席会议有表决权股份数的24．23％。

　　（3）成都香江家具产业投资发展有限公司100％股权认股

　　表决结果：赞成票53，538，831股，占出席会议有表决权股份数的76．23％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，684，449股，占出席会议有表决权股份数的23．75％。

　　（4）天津市华运商贸物业有限公司20％股权认股

　　表决结果：赞成票53，532，931股，占出席会议有表决权股份数的76．22％；反对票16，600股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票 16，684，549 股，占出席会议有表决权股份数的23．76％。

　　（5）增城香江房地产有限公司90％股权认股

　　表决结果：赞成票53，538，731股，占出席会议有表决权股份数的76．23％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票16，684，549股，占出席会议有表决权股份数的23．75％。

　　5、《关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案》（控股股东南方香江集团有限公司作为关联方回避对该议案的表决）；

　　表决结果：赞成票53，202，931股，占出席会议有表决权股份数的75．75％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．02％；弃权票17，020，349股，占出席会议有表决权股份数的24．23％。

　　6、《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》；

　　表决结果：赞成票190，433，431股，占出席会议有表决权股份数的92．01％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．01％；弃权票16，529，849股，占出席会议有表决权股份数的7．98％。

　　7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

　　表决结果：赞成票191，055，951股，占出席会议有表决权股份数的92．31％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．01％；弃权票15，907，329股，占出席会议有表决权股份数的7．68％。

　　8、关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案；

　　表决结果：赞成票189，895，995股，占出席会议有表决权股份数的91．75％；反对票10，800股，占出席会议有表决权股份数的0．01％；弃权票17，067，285股，占出席会议有表决权股份数的8．24％。

　　五、律师出具的见证意见

　　广东君言律师事务所律师孔雨泉先生到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集及召开程序，出席会议人员资格、表决程序等有关事项符合相关法律、法规及公司章程规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议；

　　2、广东君言律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　二○○七年八月十三日