山东江泉实业股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■ 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　■ 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月12日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东或其代理人2名，所持股份113，229，132股，占公司总股本的的22．13％，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事长田英智先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、关于公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备》的议案

　　表决结果：赞成113，229，132股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　上述提案内容详见2007年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、律师见证情况

　　四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东江泉实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议。

　　2、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议的法律意见书

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月十四日