浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600477证券简称：杭萧钢构编号：临2007-049

　　浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年8月9日在杭州瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际到会董事6 人，未到会董事潘金水先生委托李炳传先生参加会议并表决，未到会董事魏潮文先生委托周金法先生参加会议并表决，未到会董事陈国津先生委托单银木先生参加会议并表决。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次董事会由公司董事长单银木主持，会议审议了如下议案并形成决议：

　　一、审议通过了《关于为山东杭萧（为本公司控股子公司）在中信银行借款提供保证担保的议案》

　　同意公司为授信人中信银行（债权人）为被授信人山东杭萧（为本公司控股子公司）提供人民币贰仟万元借款所形成的债权提供担保。

　　二、审议通过了《关于为山东杭萧（为本公司控股子公司）在恒丰银行青岛分行借款提供保证担保的议案》

　　同意公司为授信人恒丰银行青岛分行（债权人）为被授信人山东杭萧（为本公司控股子公司）提供人民币壹仟万元期限一年的借款所形成的债权提供担保。

　　三、审议通过了《关于为安徽杭萧（为本公司控股子公司）在中国银行芜湖经济技术开发区支行借款提供保证担保的议案》

　　同意公司为授信人中国银行芜湖经济技术开发区支行（债权人）为被授信人安徽杭萧（为本公司控股子公司）提供人民币壹仟万元借款所形成的债权提供担保。

　　四、审议通过了《关于为杭萧物流（为本公司控股子公司）在中国农业银行杭州市滨江支行借款提供保证担保的议案》

　　同意公司为授信人中国农业银行杭州市滨江支行（债权人）为被授信人杭萧物流（为本公司控股子公司）提供人民币壹仟伍佰万元借款所形成的债权提供担保。

　　五、审议通过了《关于公司向招商银行杭州分行申请贷款的议案》

　　同意公司以二期房地产抵押，房产证号为杭房权证萧字第0003500号（抵押面积为29448.15平方），土地证号杭萧国用（2007）字第1100002号（抵押面积42872.4平方），抵押贷款额10000万元，期限一年。

　　六、审议通过了《关于公司向建设银行萧山支行申请贷款的议案》

　　同意公司以二期房地产抵押，房产证号为杭房权证萧字第0003500号（抵押面积为73260.85平方），土地证号杭萧国用（2007）字第1100002号（抵押面积111191.6平方），抵押贷款额16800万元，期限五年。

　　截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币263，000，000.00元，无逾期对外担保。

　　公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时披露该项目进展情况。

　　特此公告。

　　浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十日