福建省南纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600163股票简称：福建南纸编号：2007－015

　　福建省南纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本次会议无否决或修改提案的情况

　　3、本次会议无新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会现场会议于2007年8月13日下午14：30在南平星光大厦会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票时间：2007年8月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共266人，代表股份合计200，180，813股，占公司股份总数的65.43%。其中参加现场投票的股东及股东代理人共10人，代表股份190，829，786股，占公司股份总数62.37%；参加网络投票的流通股股东共256人，代表股份9，351，027股，占公司股份总数3.06%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长黄国英先生主持。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　表决结果：同意197，037，304股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.43%；反对419，438股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.21%；弃权2，724，071股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.36%。

　　（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

　　表决结果：同意197，209，520股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.52%；反对646，650股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.32%；弃权2，324，643股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.16%。

　　（三）逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　1、非公开发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意196，749，620股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.29%；反对374，700股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.19%；弃权3，056，493股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.52%。

　　2、发行方式

　　表决结果：同意196，756，620股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.29%；反对389，800股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.19%；弃权3，034，393股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.52%。

　　3、发行数量

　　表决结果：同意196，183，577股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.00%；反对397，800股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.20%；弃权3，599，436股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.80%。

　　4、发行对象及认购方式

　　鉴于公司控股股东参与认购非公开发行的股票，公司关联股东福建省轻纺（控股）有限责任公司、黄国英先生、唐福民先生、温天根先生回避表决。

　　表决结果：同意11，384，984股，占出席本次临时股东大会非关联有表决权股东及股东代理人所持股份的74.71%；反对490，800股，占出席本次临时股东大会非关联有表决权股东及股东代理人所持股份的3.22%；弃权3，362，835股，占出席本次临时股东大会非关联有表决权股东及股东代理人所持股份的22.07%。

　　5、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意196，015，733股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.92%；反对1，500，171股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.75%；弃权2，664，909股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.33%。

　　6、本次发行股票的锁定期

　　表决结果：同意195，937，077股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.88%；反对341，900股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.17%；弃权3，901，836股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.95%。

　　7、募集资金用途

　　表决结果：同意195，902，577股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.86%；反对341，900股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.17%；弃权3，936，336股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.97%。

　　8、本次非公开发行前的滚存利润安排

　　表决结果：同意195，812，871股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.82%；反对587，036股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.29%；弃权3，780，906股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.89%。

　　9、本次发行股东大会决议有效期限

　　表决结果：同意195，896，577股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.86%；反对270，800股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.14%；弃权4，013，436股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的2.00%。

　　（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意196，532，419股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.18%；反对276，501股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.14%；弃权3，371，893股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.68%。

　　（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

　　表决结果：同意195，892，176股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.86%；反对266，501股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.13%；弃权4，022，136股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的2.01%。

　　（六）审议通过了《公司募集资金使用管理办法》

　　表决结果：同意195，895，576股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的97.86%；反对276，501股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.14%；弃权4，008，736股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的2.00%。

　　（七）以特别决议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：同意196，351，009股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.09%；反对264，501股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.13%；弃权3，565，303股，占出席本次临时股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.78%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经锦天城律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、审议的事项及表决程序均符合我国法律、法规和规范性文件的规定。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、福建省南纸股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO七年八月十三日